Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 3, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН Общества на 4 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить контрольные показатели ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 4 квартал 2013 года:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога)
Октябрь 25 132 0
Ноябрь 25 132 0
Декабрь 25 132 0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013-2015 гг. в новой редакции.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013-2015 гг. в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 17.06.2013 (Протокол №131).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(г.Уржум, г.Вятские Поляны) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(г.Уржум, г.Вятские Поляны) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 888 437 (Два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать семь) рублей 18 копеек, кроме того НДС составляет 519 918 (Пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 69 копеек.
2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(г.Уржум, г.Вятские Поляны) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Подрядчик»
Предмет Договора:
По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(г.Уржум, г.Вятские Поляны)», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Сроки выполнения работ:
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.
Срок начала работ по Договору 26.08.2013 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта.
Срок завершения работ - не позднее 31.10.2013 г.
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.
Цена Договора:
Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг, которая составляет 2 888 437 (Два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать семь) рублей 18 копеек, кроме того НДС составляет 519 918 (Пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 69 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 26.08.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Перевоз, п.Просница, д.Замятины, пгт.Рудничный) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Перевоз, п.Просница, д.Замятины, пгт.Рудничный) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 814 404 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 73 копейки, кроме того НДС составляет 326 592 (Триста двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 85 копеек.
2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Перевоз, п.Просница, д.Замятины, пгт.Рудничный) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Подрядчик»
Предмет Договора:
По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.( д.Перевоз, п.Просница, д.Замятины, пгт.Рудничный)», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Сроки выполнения работ:
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.
Срок начала работ по Договору 26.08.2013 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта.
Срок завершения работ - не позднее 31.10.2013 г.
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.
Цена Договора:
Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг, которая составляет 1 814 404 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 73 копейки, кроме того НДС составляет 326 592 (Триста двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 85 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 26.08.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в районе д. Перевоз Нолинского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в районе д. Перевоз Нолинского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 444 829 (Три миллиона четыреста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 70 копеек, кроме того НДС составляет 620 069 (Шестьсот двадцать тысяч шестьдесят девять) рублей 35 копеек.
2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в районе д. Перевоз Нолинского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Подрядчик»
Предмет Договора:
По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ в районе д. Перевоз Нолинского района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Сроки выполнения работ:
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.
Срок начала работ по Договору 06 сентября 2013 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта.
Срок завершения работ - не позднее 31 октября 2013 г.
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.
Цена Договора:
На этапе разработки проектно-сметной документации цена (плановая цена) Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг по строительству (реконструкции), которая составляет 3 444 829 (Три миллиона четыреста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 70 копеек, кроме того НДС составляет 620 069 (Шестьсот двадцать тысяч шестьдесят девять) рублей 35 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 06.09.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 10.01.2012г. №0112-13 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить общий размер фиксированной части арендной платы в месяц за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества от 10.01.2012 г. №0112-13 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» с учетом дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 261 441 (Двести шестьдесят одна тысяча четыреста сорок один) рубль 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 39 880 (Тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 92 копейки.
2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 10.01.2012 г. №0112-13 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»;
ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор».
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
Стороны договорились о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества от 10.01.2012 г. №0112-13 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»:
1.1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«2.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до «31» июля 2014 г.»
1.2. Абзацы 1; 2 Пункта 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Арендная плата по настоящему Договору включает в себя:
1) фиксированную часть, представляющую собой плату за владение и пользование нежилыми помещениями, указанными в п.1.2. Договора, составляет 744 (Семьсот сорок четыре) рубля 00 копейки, включая НДС (18%) 113 (Сто тринадцать) рублей 49 копеек, за 1 кв.м. в месяц.
Общая сумма фиксированной части арендной платы в месяц составляет 261 441 (Двести шестьдесят одна тысяча четыреста сорок один) рубль 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 39 880 (Тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 92 копейки».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации. Условия Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон с 01 января 2014 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении дополнительного соглашения №1 о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества от 30.11.2012г. №4280-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить общий размер постоянной составляющей арендной платы в месяц за владение и пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества от 30.11.2012 г. №4280-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» с учетом дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 024 (Двадцать одна тысяча двадцать четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) 3 207 (Три тысячи двести семь) рублей 05 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение №1 о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества от 30.11.2012 г. №4280-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»;
ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор».
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
Стороны договорились о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества от 30.11.2012 г. №4280-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»:
«1. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:
«Арендная плата за пользование Помещениями по соглашению Сторон состоит из постоянной и переменной частей.
1) Постоянная составляющая представляет собой плату за временное владение и пользование помещениями.
Общий размер арендной платы в месяц составляет 21 024 (Двадцать одна тысяча двадцать четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) 3 207 (Три тысячи двести семь) рублей 05 копеек, из расчета стоимости аренды 1 кв.м. – 657 (Шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 100 (Сто) рублей 22 копейки.
2) Переменная составляющая арендной платы представляет собой возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя по содержанию Имущества, а именно: по обеспечению отопления; охраны и пропускного режима здания; вывоза ТБО; электроснабжения здания; водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых стоков здания (0,38 % от размера затрат Арендодателя по содержанию здания).
Указанные расходы возмещаются Арендодателю Арендатором в размере пропорциональном площади арендуемых нежилых помещений в здании в 10-ти дневный срок на основании счетов, выставляемых Арендодателем, а также копий счетов поставщиков коммунальных услуг.
Арендная плата оплачивается Арендатором с момента заключения Сторонами настоящего договора».
2. По соглашению Сторон срок действия Договора продляется на 11 месяцев с момента подписания Сторонами настоящего дополнительного соглашения.»
Срок действия Дополнительного соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон с 31.10.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 4 586 838 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) - 699 687 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 18 копеек.
2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель»
ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»
Предмет Договора:
Выполнение исполнителем на объектах Заказчика аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией повреждения оборудования, неотложных работ, выполняемых с целью предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работ по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.
Договор устанавливает порядок взаимоотношений Сторон при устранении аварийной ситуации на объекте Заказчика ВЛ 750 кВ Курская АЭС–Новобрянская, вызванной прохождением атмосферного фронта на территории Брянской обл. в период с 28.04.2013 г. по 29.04.2013 г.".
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ по Договору - «29» апреля 2013 года.
Завершение выполнения работ по Договору - «04» мая 2013 года.
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору составляет 4 586 838 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) - 699 687 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 18 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «29» апреля 2013 года. При этом Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора Заказчиком не нарушены сроки исполнения обязательств по Договору.
Ответственность сторон:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договорам.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об одобрении дополнительного соглашения №7 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование имуществом по договору в размере 186 733 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать три) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 28 484 (Двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 78 копеек, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объектов аренды в зданиях. Оплата за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам.
2. Одобрить дополнительное соглашение №7 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»
ОАО «Калужская сбытовая компания» - «Арендатор»
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания»:
«1. Изменить с 01.07.2013г. размер арендной платы, в связи с этим пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по Договору составляет 186 733 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать три) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 28 484 (Двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 78 копеек, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объектов аренды в зданиях.
Оплата за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам».»
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон с 01.07.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об одобрении соглашения об оплате фактически понесенных расходов по заявке от 29.10.2012 №08/06-572 об осуществлении технологического присоединения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену соглашения об оплате фактически понесенных расходов по заявке от 29.10.2012 №08/06-572 об осуществлении технологического присоединения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 1 003 944 (Один миллион три тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 153 144 (Сто пятьдесят три тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек.
2. Одобрить соглашение об оплате фактически понесенных расходов по заявке от 29.10.2012 №08/06-572 об осуществлении технологического присоединения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заявитель»
ОАО «ФСК ЕЭС» - «Сетевая компания»
Предмет Соглашения:
Стороны пришли к соглашению об оплате фактически понесённых расходов (далее - «Соглашение») по заявке от 29.10.2012 № 08/06-572 на технологическое присоединение ПС 110кВ Автокомпозит к ПС 500кВ Радуга (в интересах заявителя ЗАО «Автокомпозит») (далее – Заявка ТП) о нижеследующем:
«1. В связи с прекращением работы по Заявке ТП (письмо Заявителя от 29.07.2013 № 08/06-400) обязательства Сторон, тем или иным образом связанные с данной Заявкой ТП, считать прекратившими, за исключением тех, которые связаны с оплатой Заявителем фактически понесённых Сетевой компанией расходов.
2. Сетевая компания на момент прекращения работы по Заявке ТП фактически понесла расходы за оказанные услуги по подготовке и выдаче технических условий и их согласованию с системным оператором для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой компании по Заявке ТП, на сумму 1 003 944 (Один миллион три тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 153 144 (Сто пятьдесят три тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек, в подтверждении чего Стороны подписали соответствующий Акт.
3. Заявитель обязуется возместить Сетевой компании фактически понесенные расходы за оказанные услуги по выполнению указанных в п. 2 настоящего Соглашения работ.
4. Оплата Сетевой компании фактически понесенных расходов за оказанные услуги в размере указанной в пункте 2 настоящего Соглашения суммы осуществляется Заявителем на основании счёта Сетевой компании безналично, путем единовременного перечисления всей денежной суммы на расчетный счет Сетевой компании, указанный в пункте 5 настоящего Соглашения, в течение тридцати календарных дней со дня заключения настоящего Соглашения.»
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами. Днём заключения Соглашения считается дата поступления подписанного Заявителем экземпляра Соглашения в Сетевую компанию.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об утверждении плана мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили».
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Учесть мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в бизнес плане и программе управления издержками ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об утверждении внутреннего документа Общества - Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 29.03.2013 г. протокол №125.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;
3.2.обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».
Срок: до 15.11.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2013 г. № 138.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «18» октября 2013 г.

Назад