Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договоров купли-продажи автозаправочных станций между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Газпромнефть–Северо-Запад».

Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договоров купли-продажи автозаправочных станций между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Газпромнефть – Северо-Запад» на следующих условиях:
- Продавец – ОАО «Газпром нефть»;
- Покупатель – ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»;
- Общая цена сделки – 472 000 000 (четыреста семьдесят два миллиона) рублей, в том числе, НДС. Цена сделки определена исходя из рыночной стоимости отчуждаемого имущества, расчет которой произведен ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»;
- Форма оплаты – денежными средствами или путем взаимозачета встречных требований Сторон;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» октября 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» октября 2013 г., Протокол № ПТ-0102/41.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «17» октября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати