Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания№5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

17.10.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить условия Договора с регистратором Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить Договор с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.10.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 17.10.2013 № 198.

3. Подписи
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин

3.2. «17» октября 2013 г.