Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 16.10.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О Решении единственного акционера ОАО «НТЭК» - ОАО "ГМК "Норильский никель" по вопросам:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «НТЭК»
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «НТЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НТЭК».
Решение принято.
2. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение Компанией у ОАО «НТЭК» обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «НТЭК»).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (1640 номенклатурных наименований) к договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение наряд-заказа (74 номенклатурных наименования) к договору купли-продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (2 наименования) к Договору купли-продажи от 28.12.2010 №88-2648/10 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011) .
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору аренды недвижимого имущества №192-259/07 от 06.02.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №095/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №098/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №107/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №017/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (тепловоз).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО "Медиа платформа", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества (помещения подземной автостоянки).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ЗАО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества (помещения подземной автостоянки).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора (оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию, текущему ремонту высоковольтного оборудования трансформаторных подстанций и высоковольтных кабельных линий электропередач).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-3306 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-703/13 от 21.03.2013 (ЗСК УС-1002/12 от 12.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-709/13 от 21.03.2013 (ЗСК УС-1008/12 от 12.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-479/12 от 01.03.2012 (№ЗСК-746/11 от 12.12.2011).
«За» - 11 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и Norilsk Nickel (Cyprus) Ltd, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа (860 000 долларов США).
«За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 4 чел.
20. О сделках между Компанией и Некоммерческой организацией Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», в совершении которых имеется заинтересованность (заключение дополнительных соглашений к Договорам негосударственного пенсионного обеспечения).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решение принято.

По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение Компанией у ОАО «НТЭК» обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «НТЭК»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.

По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (1640 номенклатурных наименований) к договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение наряд-заказа (74 номенклатурных наименования) к договору купли-продажи № ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.

По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (2 наименования) к Договору купли-продажи от 28.12.2010 №88-2648/10 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №4 к Договору аренды недвижимого имущества №192-259/07 от 06.02.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №095/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №098/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.


По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №107/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

По вопросу 10.
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №017/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.

По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (тепловоз). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Медиа платформа", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества (помещения подземной автостоянки). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "НОРМЕТИМПЕКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества (помещения подземной автостоянки). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора (оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию, текущему ремонту высоковольтного оборудования трансформаторных подстанций и высоковольтных кабельных линий электропередач). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.

По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-3306 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.

По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-703/13 от 21.03.2013 (ЗСК УС-1002/12 от 12.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.

По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-709/13 от 21.03.2013 (ЗСК УС-1008/12 от 12.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.

По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-479/12 от 01.03.2012 (№ЗСК-746/11 от 12.12.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.

По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и Norilsk Nickel (Cyprus) Ltd, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа (860 000 долларов США). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.


По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделки между Компанией и Некоммерческой организацией Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», в совершении которых имеется заинтересованность (заключение дополнительных соглашений к Договорам негосударственного пенсионного обеспечения). Сведения об условиях одобряемых сделок содержатся в приложениях 20-28.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2013, протокол № ГМК/53-пр-сд.


Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013) А.В. Струбнев

17 октября 2013 года

Назад

Версия для печати