Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

22.10.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 8 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 2145 от 20.06.2013 между ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды движимого имущества № 2145 от 20.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Арендатор) с учетом дополнительного соглашения № 2 исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Размер арендной платы за пользование Имуществом, ориентировочно составляет 2 710 506 (Два миллиона семьсот десять тысяч пятьсот шесть) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) 413 467 (Четыреста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят) рубля 11 копеек.
Размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом, указанным в приложении №1 к договору составляет 10 169,02 (Десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) 1 551,21 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль 21 копейка.
Размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом, указанным в приложении №2 к договору составляет 283 378,14 (Двести восемьдесят три тысячи триста семьдесят восемь) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) 21 621,98 (Двадцать одна тысяча шестьсот двадцать один) рубль 98 копеек.
Размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом, указанным в приложении №3 к договору составляет 148 034,93 (Сто сорок восемь тысяч тридцать четыре) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) 22 581,60 (Двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 2145 от 20.06.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» - Арендатор;
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Арендодатель.
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изменить пункт 1.1 раздела 1 договора, изложив его в следующей редакции:
п.1.1. Предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество:
- Козловой кран КС 50-42 - 1 шт., указанный в приложении №1 к договору;
- Оборудование кранов мостовых электрических 60/20-А3-37-21/24-380-У3 - 2 шт.;
- Оборудование крана мостового электрического 50/10-А3-44-56/57-380-У3 - 1 шт., указанного в приложении №3 к договору, числящееся на бухгалтерском балансе филиала «Абаканская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Передаваемое в аренду Имущество находится по адресу: РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, Ташебинский промузел, Промышленная площадка ТЭЦ.
2.Изменить п.3.1. договора, изложив его в следующей редакции:
п.3.1 Размер арендной платы за пользование Имуществом, ориентировочно составляет 2 710 506,61 (Два миллиона семьсот десять тысяч пятьсот шесть) рублей 61 копейку, в том числе НДС (18%) 413 467,11 (четыреста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей) рубля 11 копеек.
Размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом, указанным в приложении №1 к договору составляет 10 169,02 (Десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 02 копейки, в том числе НДС ((18%) 1 551,21 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль 21 копейка. Размер арендной платы определен от уровня 2012 г. с учетом дефлятора Минэкономразвития на 2013 год – 104,5 %.
Размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом, указанным в приложении №2 к договору составляет 283 378,14 (Двести восемьдесят три тысячи триста семьдесят восемь) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18% 21 621,98 (Двадцать одна тысяча шестьсот двадцать один) рубль 98 копеек.
Размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом, указанным в приложении №3 к договору составляет 148 034,93 (Сто сорок восемь тысяч тридцать четыре) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18% 22 581,60 (Двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек.
3. Раздел 5 договора читать в следующей редакции: Приложения к договору:
Приложение № 1 «Акт приема-передачи передаваемого в аренду имущества»;
Приложение № 2 «Акт приема-передачи передаваемого в аренду имущества»;
Приложение № 3 «Акт приема-передачи передаваемого в аренду имущества».
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.

По вопросу № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) по договору аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Арендатор) дополнительным соглашением № 1 не изменяется, цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания» не определять.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Арендодатель;
ООО «Сибирская генерирующая компания» - Арендатор.
Предмет дополнительного соглашения:
Внести изменения в договор аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 (далее – Договор):
1.1. Пункт 5.6. Договора дополнить следующим абзацем:
«В случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на тот же срок».
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами.

По вопросу № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды недвижимого имущества № 01/11-СибЭР от 31.08.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 3 к договору субаренды недвижимого имущества № 01/11-СибЭР от 31.08.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Субарендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
в связи с тем, что дополнительным соглашением № 3 к договору субаренды недвижимого имущества № 01/11-СибЭР от 31.08.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Субарендатор) стоимость по договору субаренды недвижимого имущества № 01/11-СибЭР от 31.08.2011 не меняется, цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 3 к договору субаренды недвижимого имущества № 01/11-СибЭР от 31.08.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР» не определять.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды недвижимого имущества № 01/11-СибЭР от 31.08.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Субарендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет дополнительного соглашения:
В соответствии с п. 5.1. Договора № 01/11-СибЭР от 31.08.2011, стороны договорились о расторжении Договора субаренды недвижимого имущества № 01/11- СибЭР от 31.08.2011 с 31.12.2012, в связи, с чем Арендодатель принимает, а Субарендатор возвращает из аренды нежилые помещения, числящиеся на бухгалтерском балансе филиала Назаровская ГРЭС, согласно акта приема-передачи (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 31.12.2012.

По вопросу № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 103/2 от 11.01.2010 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды недвижимого имущества № 103/2 от 11.01.2010 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «СибИАЦ» (Арендатор) с учетом дополнительного соглашения № 1 исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Арендная плата за пользование Имуществом составляет:
- за помещения, расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников-5, стр. 72, площадью 9,1 кв.м. в месяц – 4 112,62 (Четыре тысячи сто двенадцать) рублей 62 копейки, включая НДС 18% - 627,35 (Шестьсот двадцать семь) рублей 35 копеек.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 103/2 от 11.01.2010 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Арендатор – ОАО «СибИАЦ».
Предмет дополнительного соглашения:
Внести изменения в договор аренды недвижимого имущества №103/2 от 11.01.2010 (далее Договор):
Пункт 3.1. Договора изменить, изложить в следующей редакции:
«-за помещения, расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников-5, стр. 72, площадью 9,1 кв.м., в месяц – 4 112,62 (четыре тысячи сто двенадцать) рублей 62 копейки, включая НДС 18%- 627,35 (шестьсот двадцать семь) рублей 35 копеек.
Пункт 3.2. Договора изменить, изложить в следующей редакции:
«Размер арендной платы по настоящему договору устанавливается не в твердой сумме, а является определенным. В случае изменения числовых значений стоимостных показателей арендной платы, произошедшие в связи с изменением действующего законодательства, централизованно установленных тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, перерасчет (исчисление) арендной платы производится ежеквартально Арендодателем в одностороннем порядке, при этом Арендодатель доводит до сведения Арендатора в двухнедельный срок, исчисленный размер ежемесячной арендной платы в виде соответствующего уведомления».
Исключить из раздела 6 Договора пункты № 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.7., 6.8.
В Приложении №1 к Договору исключить подпункт 1.1.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров эмитента: 18.10.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 21.10.2013 № 20/13.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее
на основании доверенности от 01.01.2013 № 3 М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” октября 20 13 г. М.П.

Назад

Версия для печати