Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Перейти в анкету организации

ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 октября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО» в форме заочного голосования.


Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
В связи с изменением фирменного наименования ОАО «Интер РАО» (далее также – Общество), указанного в Уставе ОАО «Интер РАО», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества от 25.06.2013 (протокол от 26.06.2013 № 13) и зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 15.07.2013 (ГРН 2137747917943), во изменение ранее принятого решения Совета директоров Общества от 30.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 64) по вопросу «О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение:
1.1. Ликвидировать Орловский филиал ОАО «Интер РАО».
1.2. После завершения мероприятий по ликвидации Орловского филиала ОАО «Интер РАО» внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

- Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
2.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

- О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
3.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Интер РАО» в части недвижимого имущества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

- Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» на 2013 год.
Принятое решение:
4.1. Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок ОАО «Интер РАО» на 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.


- Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 2 квартал 2013 года.
Принятое решение:
5.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.
5.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2 квартал 2013 года в размере согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

- Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
6.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить Договор на проектирование, поставку, строительство по проекту «Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 Мвт. на Черепетской ГРЭС (бл.8,9)» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (ИПС)» №5304782500/01-НСЧГРЭС-1141-08 от 14.11.2008 (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения об изменении цены Договора (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
6.2. Поручить представителю Единственного участника ООО «БГК» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «БГК»: «О реорганизации ООО «БГК» принять решение на условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
6.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-11» по вопросу «О реорганизации ОАО «ТГК-11» в форме выделения ОАО «ОмскРТС», ОАО «ТомскРТС» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

- Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.
Принятое решение:
7.1.1. За значительный вклад в реализацию проекта по монетизации пакета акций ОАО Компания «РУСИА Петролеум», обеспечившего положительный финансовый результат для Группы «Интер РАО», выплатить премию за выполнение особо важного задания члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» И.И. Мирсияпову.
7.1.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.
7.2.1. За значительный вклад в реализацию достижения Целевого срока выпуска консолидированной финансовой отчётности Группы в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2013 года («тестовое закрытие») проекта «Сокращение сроков подготовки консолидированной финансовой отчётности ОАО «Интер РАО» в соответствии с МСФО - «Быстрое закрытие», выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «Интер РАО»:
7.2.1.1. Члену Правления А.Г. Борису.
7.2.1.2. Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову.
7.2.1.3. Члену Правления – руководителю Финансово-экономического центра Д.Н. Палунину.
7.2.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
Принятое решение:
8.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению.


За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Бочаров Олег
руководитель Дирекции по работе с акционерами
Департамента корпоративных отношений
ОАО «Интер РАО»
Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440
Факс: +7 (495) 664-88-41
E-mail: bocharov_oi@interrao.ru


Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
Дата “ 10 ” октября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати