Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Перейти в анкету организации

Пресс-релиз
о решениях, принятых Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»,
состоявшимся 04 октября 2013 г. в форме заочного голосования, по вопросам повестки дня


Вопрос № 1
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решили:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Вопрос № 2
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решили:
2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества.
2. Избрание Председателя Правления Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Вопрос № 3
О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решили:
3.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 ноября 2013 года.
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени.
3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 4 октября 2013 года. Поручить Правлению Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
3.3. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
3.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате на должность Председателя Правления Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на должность Председателя Правления Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- Соглашение о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС» № 1990 от 17.06.2013.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 октября по 10 ноября 2013 года включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110
- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 11 ноября 2013 года
(в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.
3.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества 11 октября 2013 года.
3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3.7. Определить, что:
3.7.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 октября 2013 года;
3.7.2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
3.7.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 7.2. настоящего решения адресу не позднее
8 ноября 2013 года.
3.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – начальника Департамента корпоративного управления Общества.
3.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
3.10. Утвердить условия договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

Вопрос № 4
О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решили:
4.1. Выдвинуть Мурова Андрея Евгеньевича в качестве кандидата для избрания на должность Председателя Правления Общества.
4.2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества:
4.2.1. Дрокова Анна Валерьевна - Заместитель начальника отдела управления Росимущества.
4.2.2. Неганов Леонид Валерьевич - Заместитель директора департамента Минэнерго России.
4.2.3. Нестерова Анна Борисовна - Заместитель директора направления «Социальные проекты» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
4.2.4. Самахужин Карим Каримович – Ведущий советник отдела департамента Минэнерго России.
4.2.5. Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.

Назад

Версия для печати