Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

07.10.2013

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 6 из 7 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов;
в заочном голосовании об одобрении сделок между ОАО «ЛУКОЙЛ» и THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC и/или THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Head Office Edinburgh Istanbul Main Branch, а также между ОАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM SIRKETI, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении Договора купли-продажи.
2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC и/или THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Head Office Edinburgh Istanbul Main Branch о заключении Соглашения о принятии обязательств и внесении изменений в отношении Гарантии от 21 июля 2008 г. с изменениями, внесенными договором о внесении изменений от 16 сентября 2008 г., подтвержденной соглашениями о принятии обязательств от 5 декабря 2008 г., 1 сентября 2009 г., 19 июля 2010 г., 18 июля 2011 г. и 2 июля 2012 г. и представленной ОАО «ЛУКОЙЛ» в качестве Гаранта в пользу THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC и/или THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Head Office Edinburgh Istanbul Main Branch в качестве Кредиторов.
3) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM SIRKETI о заключении Дополнительного соглашения к Договору возмещения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 4 октября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 4 октября 2013 года, Протокол №21.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8829 от 06.12.2012
Н.А. Илларионов

3.2. Дата «7» октября 2013 г.

Версия для печати