Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 8 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2: Об одобрении договора подряда № 05-102-271 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору подряда № 05-102-271 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Стоимость работ по договору составляет 103 524,94 руб. (Сто три тысячи пятьсот двадцать четыре рубля девяносто четыре копейки), в том числе НДС 18% - 15 791,94 руб. (Пятнадцать тысяч семьсот девяносто один рубль девяносто четыре копейки).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора подряда № 05-102-271 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «СибЭР» - Подрядчик;
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заказчик.
Предмет договора:
В соответствии с договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу запорной арматуры на мазутопроводах ММХ в количестве 6 шт. (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к договору) и сдать их результат Заказчику. Работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Модернизация мазутопроводов мазутного хозяйства филиала «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Перечень объемов выполняемых работ определяется в локально сметном расчете №1 (Приложение №1), который является неотъемлемой частью договора.
Срок выполнения работ:
Начало: с 20.08.2013; окончание: 16.09.2013.
Цена договора:
Стоимость работ по договору составляет 103 524,94 руб. (Сто три тысячи пятьсот двадцать четыре рубля девяносто четыре копейки), в том числе НДС 18% - 15 791,94 руб. (Пятнадцать тысяч семьсот девяносто один рубль девяносто четыре копейки).
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20.08.2013, и действует по 16.09.2013, а в части расчетов - до полного их завершения.

По вопросу № 3: Об одобрении договора строительного подряда № 111 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору строительного подряда № 111 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Подрядчик) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Стоимость работ по договору составляет: 1 954 882,40 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) 298 202,40 (Двести девяносто восемь тысяч двести два) рубля 40 копеек.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора строительного подряда № 111 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заказчик;
ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» - Подрядчик.
Предмет договора:
В соответствии с договором Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить общестроительные ремонтные работы на объектах Красноярской ТЭЦ-3, находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников 5, в объеме, предусмотренным ведомостью объемов работ № 331 (Приложение №2 к договору), и сдать их результат Заказчику.
Перечень объемов выполняемых работ и требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение №1 к договору), которое является неотъемлемой частью договора.
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора.
Работа выполняется для филиала ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» «Красноярская ТЭЦ-3».
Цена договора:
Стоимость работ по договору составляет: 1 954 882,40 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) 298 202,40 (Двести девяносто восемь тысяч двести два) рубля 40 копеек.
Срок выполнения работ:
Начало: с момента подписания договора; окончание: 31 декабря 2013 года.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения всех обязательств сторон.

По вопросу № 4: Об одобрении договора хранения № 5 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Канская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору хранения № 5 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Поклажедатель) и ОАО «Канская ТЭЦ» (Хранитель), исходя из рыночной стоимости следующим образом:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 9,91 (Девять рублей девяносто одна копейка) в т.ч. НДС (18%) 1,51 рубля (Один рубль пятьдесят одна копейка.) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ.
На момент подписания договора общий размер платы за хранение за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 ориентировочно составляет 18 587,28 (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей двадцать восемь копеек) в т. ч. НДС (18%) 2835,35 руб. (Две тысячи восемьсот тридцать пять рублей тридцать пять копеек).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения № 5 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Канская ТЭЦ» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Канская ТЭЦ»- Хранитель.
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»- Поклажедатель.
Предмет договора:
По договору Хранитель принимает на хранение Товар, переданный Поклажедателем, хранит принятый Товар и возвращает (отпускает) этот товар по требованию Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется оплатить Хранителю стоимость оказанных услуг. Количество, ассортимент, цены и стоимость Товара указываются в акте приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 (Приложение №2), который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Хранение Товара производится Хранителем на охраняемой территории, расположенной по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 58.
Цена договора:
За хранение имущества Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 9,91 (Девять рублей девяносто одна копейка) в т. ч. НДС (18%) 1,51 рубля (Один рубль пятьдесят одна копейка) в месяц из расчета стоимости услуг по ответственному хранению за 1 тыс. руб. стоимости ТМЦ.
На момент подписания договора общий размер платы за хранение за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 ориентировочно составляет 18 587,28 (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей двадцать восемь копеек) в т. ч. НДС (18 %) 2 835,35 руб. (Две тысячи восемьсот тридцать пять рублей тридцать пять копеек).
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

По вопросу № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на транспортное обслуживание №1/АТЭЦ от 31.12.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на транспортное обслуживание № 2/ТЭЦ-3 от 31.12.2011 между ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 7: Об одобрении дополнительного соглашения к договору №20.4000.151.13 от 21.06.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению к договору № 20.4000.151.13 от 21.06.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заявитель) и ОАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) по договору № 20.4000.151.13 от 21.06.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заявитель) и ОАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) дополнительным соглашением не изменяется, цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению к договору № 20.4000.151.13 от 21.06.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не определять.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору № 20.4000.151.13 от 21.06.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «МРСК Сибири» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заявитель;
ОАО «МРСК Сибири» - Сетевая организация.
Предмет дополнительного соглашения:
Изложить абзац 2 пункта 1.1. договора в следующей редакции: «– максимальная мощность – 406 МВт (увеличение максимальной мощности на 136 МВт)».
С даты заключения соглашения ввести в действие изменения в технические условия (далее - ТУ) на технологическое присоединение «Нового блока Абаканской ТЭЦ» (Приложение № 1 к соглашению).
Иные существенные условия:
Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая окончательное согласование, изменение и подписание сделки и иных документов, связанных с ней, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих условия указанной сделки, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» по сравнению с условиями, указанными в п. 2 настоящего решения, а также действия, направленные на расторжение этой сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров эмитента: 02.10.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 04.10.2013 № 19/13.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее
на основании доверенности от 01.01.2013 № 3 М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” октября 20 13 г. М.П.

Назад