Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

03.10.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: О выполнении поручения Совета директоров Общества от 17.06.2013 (протокол № 131) по вопросу 18 «Определение приоритетного направления деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 г. №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества от 17.06.2013 (протокол № 131) по вопросу 18 «Определение приоритетного направления деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 г. №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать выполненным поручение Совета директоров Общества о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об исполнении поручений Совета директоров Общества от 15.08.2013 г. (протокол №134) по вопросу 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров Общества от 15.08.2013 г. (протокол №134) по вопросу № 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.03.2013 г. (протокол № 123) по вопросу 1 «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.».
РЕШЕНИЕ
Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.03.2013 г. (протокол № 123) по вопросу 1 «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.» изложить в следующей редакции:
«2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в Минэнерго России;
2.2. Представить отчет об исполнении поручения в части п. 2.1. решения Совета директоров Общества по истечении месяца после утверждения инвестиционной программы в Минэнерго России».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.03.2013 г. (протокол № 04/2013) по вопросу 1 «О рассмотрении долгосрочной инвестиционной программы ЗАО «Свет» на 2013-2018 гг.».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.03.2013 г. (протокол № 04/2013) по вопросу № 1 «О рассмотрении долгосрочной инвестиционной программы ЗАО «Свет» на 2013-2018 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 29.03.2013 г. (протокол № 04/2013) по вопросу 1 «О рассмотрении долгосрочной инвестиционной программы ЗАО «Свет» на 2013-2018 гг.» изложить в следующей редакции:
«2. Поручить Директору Общества:
2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ЗАО «Свет» на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в органах исполнительной власти субъектов РФ;
2.2. Представить отчет об исполнении поручения в части п. 2.1. решения Совета директоров ЗАО «Свет» по истечении месяца после утверждения программы».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № к 3 настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 12.10.2007 г. (протокол № 4).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить следующие платежи, выплачиваемые Субарендатором Арендатору за пользование помещением и парковкой в течение действия договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго»:
1.1. Арендную плату (включая Операционные расходы):
размер арендной платы за пользование помещением за месяц срока аренды составляет 52% от арендной платы, уплаченной Арендатором по договорам аренды в месяц срока аренды, не включая НДС. Размер арендной платы, уплаченной Арендатором по договорам аренды в месяц, определяется на основании договоров аренды, которые являются неотъемлемой частью договора.
1.2. Плату за парковку:
размер платы за парковку за месяц срока аренды составляет 50% от платы за парковку, уплаченной Арендатором по договорам аренды в месяц срока аренды, не включая НДС.
1.3. Субарендатор возмещает Арендатору дополнительные затраты, а именно:
- затраты по поиску помещения в размере 94 451 (Девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек;
- 50% затрат, понесенных Арендатором по возмещению Арендодателю расходов по страхованию общей гражданской ответственности, включая ответственность Субарендатора перед третьими лицами за причинение ущерба, вызванного использованием помещения, нарушением работы инженерных сетей (в том числе затопление, пожар), проведением Субарендатором работ в помещении («Страхуемые Риски»).
1.4. Субарендатор обязуется выплатить Арендатору обеспечительный платеж - денежные средства в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Размер всех платежей, предусмотренных договором, указан без учета НДС, который оплачивается сверх суммы платежей и составляет на дату подписания договора 18%. В случае внесения изменений в налоговое законодательство РФ, ставка и сумма НДС, оплачиваемая сверх суммы платежей, изменяется в соответствии с налоговым законодательством РФ.
2. Одобрить договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Субарендатор»
ОАО «Тюменьэнерго» - «Арендатор»
Предмет Договора:
В соответствии с Договором Арендатор предоставляет Субарендатору,
а Субарендатор принимает от Арендатора во временное владение и пользование (в субаренду):
Помещение на третьем этаже здания, расположенного по адресу: Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 12 (далее - Здание), площадью - 86,4 (Восемьдесят шесть и 4/10) кв.м., в соответствии с измерениями БТИ ЦАО г. Москвы. Описание и границы помещения указаны в Приложении №1 к Договору (далее - Помещение);
Одно парковочное место (№ 3), обозначенное на схеме подземного гаража Здания (Приложение №1 к Договору) (далее - Парковочное место).
Арендатор владеет и пользуется Помещением и парковочным местом на основании Договоров аренды № 23 К/З от 18.06.2013 и № 26К/3 от 01.08.2013 (далее - Договоры аренды), заключенных между Арендатором и ООО «СТИМУЛ ГРУПП» (Собственником Помещения).
Цена Договора:
За пользование Помещением и Парковочным местом Субарендатор обязуется своевременно выплачивать Арендатору в течение срока действия Договора, следующие платежи:
1. Арендную плату (включая Операционные расходы):
Размер арендной платы за пользование Помещением за месяц срока аренды составляет 52% от арендной платы, уплаченной Арендатором по Договорам аренды в месяц срока аренды, не включая НДС. Размер арендной платы, уплаченной Арендатором по Договорам аренды в месяц, определяется на основании Договоров аренды, которые являются неотъемлемой частью Договора.
2. Плату за парковку.
Размер платы за парковку за месяц срока аренды составляет 50% от платы за парковку, уплаченной Арендатором по Договорам аренды в месяц срока аренды, не включая НДС.
3. Субарендатор возмещает Арендатору дополнительные затраты, а именно:
- затраты по поиску Помещения в размере 94 451 (Девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек;
- 50% затрат, понесенных Арендатором по возмещению Арендодателю расходов по страхованию общей гражданской ответственности, включая ответственность Субарендатора перед третьими лицами за причинение ущерба, вызванного использованием Помещения, нарушением работы инженерных сетей (в том числе затопление, пожар), проведением Субарендатором работ в помещении («Страхуемые Риски»).
4. Субарендатор обязуется выплатить Арендатору Обеспечительный платеж - денежные средства в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Договора.
Размер всех платежей, предусмотренных Договором, указан без учета НДС, который оплачивается сверх суммы платежей и составляет на дату подписания Договора 18%. В случае внесения изменений в налоговое законодательство РФ, ставка и сумма НДС, оплачиваемая сверх суммы платежей, изменяется в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Срок действия Договора:
Помещение передается в субаренду на срок, начинающийся с момента подписания Договора и заканчивающийся в 23 ч. 59 мин. 30.06.2014. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 18.06.2013.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает действие по истечению срока аренды, если он не будет прекращен по согласованию Сторон либо расторгнут в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложениями №5-8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть (план - 8,45%, факт - 8,52%);
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 9 месяцев 2013 года и 2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в пгт. Аркуль Нолинского района Кировской области.
РЕШЕНИЕ
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в пгт. Аркуль Нолинского района Кировской области на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества:
- электросетевые объекты класса напряжения 10/0,4 кВ, суммарной установленной трансформаторной мощностью 2160 кВА, суммарной протяженностью линий электропередачи 21,37 км, расположенные в пгт. Аркуль Нолинского района Кировской области.
Пообъектный состав приобретаемого имущества указан в Приложении 9 к настоящему решению.
Рыночная стоимость электросетевых объектов составляет 13 339266 (Тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС, определена по состоянию на 01.03.2013 г. на основании отчета ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз».
Контрагент:
Муниципальное образование Нолинский муниципальный район Кировской области.
Стоимость приобретения:
В соответствии с ценой, определенной по результатам продажи имущества посредством публичного предложения, но не более суммы 9195555 (Девять миллионов сто девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации.
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2013 г. № 137.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

Интерфакс. Существенные факты эмитентов

03.10.13

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: О выполнении поручения Совета директоров Общества от 17.06.2013 (протокол № 131) по вопросу 18 «Определение приоритетного направления деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 г. №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества от 17.06.2013 (протокол № 131) по вопросу 18 «Определение приоритетного направления деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 г. №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать выполненным поручение Совета директоров Общества о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об исполнении поручений Совета директоров Общества от 15.08.2013 г. (протокол №134) по вопросу 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров Общества от 15.08.2013 г. (протокол №134) по вопросу № 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.03.2013 г. (протокол № 123) по вопросу 1 «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.».
РЕШЕНИЕ
Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.03.2013 г. (протокол № 123) по вопросу 1 «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.» изложить в следующей редакции:
«2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в Минэнерго России;
2.2. Представить отчет об исполнении поручения в части п. 2.1. решения Совета директоров Общества по истечении месяца после утверждения инвестиционной программы в Минэнерго России».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.03.2013 г. (протокол № 04/2013) по вопросу 1 «О рассмотрении долгосрочной инвестиционной программы ЗАО «Свет» на 2013-2018 гг.».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.03.2013 г. (протокол № 04/2013) по вопросу № 1 «О рассмотрении долгосрочной инвестиционной программы ЗАО «Свет» на 2013-2018 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 29.03.2013 г. (протокол № 04/2013) по вопросу 1 «О рассмотрении долгосрочной инвестиционной программы ЗАО «Свет» на 2013-2018 гг.» изложить в следующей редакции:
«2. Поручить Директору Общества:
2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ЗАО «Свет» на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в органах исполнительной власти субъектов РФ;
2.2. Представить отчет об исполнении поручения в части п. 2.1. решения Совета директоров ЗАО «Свет» по истечении месяца после утверждения программы».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № к 3 настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 12.10.2007 г. (протокол № 4).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить следующие платежи, выплачиваемые Субарендатором Арендатору за пользование помещением и парковкой в течение действия договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго»:
1.1. Арендную плату (включая Операционные расходы):
размер арендной платы за пользование помещением за месяц срока аренды составляет 52% от арендной платы, уплаченной Арендатором по договорам аренды в месяц срока аренды, не включая НДС. Размер арендной платы, уплаченной Арендатором по договорам аренды в месяц, определяется на основании договоров аренды, которые являются неотъемлемой частью договора.
1.2. Плату за парковку:
размер платы за парковку за месяц срока аренды составляет 50% от платы за парковку, уплаченной Арендатором по договорам аренды в месяц срока аренды, не включая НДС.
1.3. Субарендатор возмещает Арендатору дополнительные затраты, а именно:
- затраты по поиску помещения в размере 94 451 (Девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек;
- 50% затрат, понесенных Арендатором по возмещению Арендодателю расходов по страхованию общей гражданской ответственности, включая ответственность Субарендатора перед третьими лицами за причинение ущерба, вызванного использованием помещения, нарушением работы инженерных сетей (в том числе затопление, пожар), проведением Субарендатором работ в помещении («Страхуемые Риски»).
1.4. Субарендатор обязуется выплатить Арендатору обеспечительный платеж - денежные средства в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Размер всех платежей, предусмотренных договором, указан без учета НДС, который оплачивается сверх суммы платежей и составляет на дату подписания договора 18%. В случае внесения изменений в налоговое законодательство РФ, ставка и сумма НДС, оплачиваемая сверх суммы платежей, изменяется в соответствии с налоговым законодательством РФ.
2. Одобрить договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Субарендатор»
ОАО «Тюменьэнерго» - «Арендатор»
Предмет Договора:
В соответствии с Договором Арендатор предоставляет Субарендатору,
а Субарендатор принимает от Арендатора во временное владение и пользование (в субаренду):
Помещение на третьем этаже здания, расположенного по адресу: Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 12 (далее - Здание), площадью - 86,4 (Восемьдесят шесть и 4/10) кв.м., в соответствии с измерениями БТИ ЦАО г. Москвы. Описание и границы помещения указаны в Приложении №1 к Договору (далее - Помещение);
Одно парковочное место (№ 3), обозначенное на схеме подземного гаража Здания (Приложение №1 к Договору) (далее - Парковочное место).
Арендатор владеет и пользуется Помещением и парковочным местом на основании Договоров аренды № 23 К/З от 18.06.2013 и № 26К/3 от 01.08.2013 (далее - Договоры аренды), заключенных между Арендатором и ООО «СТИМУЛ ГРУПП» (Собственником Помещения).
Цена Договора:
За пользование Помещением и Парковочным местом Субарендатор обязуется своевременно выплачивать Арендатору в течение срока действия Договора, следующие платежи:
1. Арендную плату (включая Операционные расходы):
Размер арендной платы за пользование Помещением за месяц срока аренды составляет 52% от арендной платы, уплаченной Арендатором по Договорам аренды в месяц срока аренды, не включая НДС. Размер арендной платы, уплаченной Арендатором по Договорам аренды в месяц, определяется на основании Договоров аренды, которые являются неотъемлемой частью Договора.
2. Плату за парковку.
Размер платы за парковку за месяц срока аренды составляет 50% от платы за парковку, уплаченной Арендатором по Договорам аренды в месяц срока аренды, не включая НДС.
3. Субарендатор возмещает Арендатору дополнительные затраты, а именно:
- затраты по поиску Помещения в размере 94 451 (Девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек;
- 50% затрат, понесенных Арендатором по возмещению Арендодателю расходов по страхованию общей гражданской ответственности, включая ответственность Субарендатора перед третьими лицами за причинение ущерба, вызванного использованием Помещения, нарушением работы инженерных сетей (в том числе затопление, пожар), проведением Субарендатором работ в помещении («Страхуемые Риски»).
4. Субарендатор обязуется выплатить Арендатору Обеспечительный платеж - денежные средства в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Договора.
Размер всех платежей, предусмотренных Договором, указан без учета НДС, который оплачивается сверх суммы платежей и составляет на дату подписания Договора 18%. В случае внесения изменений в налоговое законодательство РФ, ставка и сумма НДС, оплачиваемая сверх суммы платежей, изменяется в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Срок действия Договора:
Помещение передается в субаренду на срок, начинающийся с момента подписания Договора и заканчивающийся в 23 ч. 59 мин. 30.06.2014. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 18.06.2013.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает действие по истечению срока аренды, если он не будет прекращен по согласованию Сторон либо расторгнут в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложениями №5-8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть (план - 8,45%, факт - 8,52%);
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 9 месяцев 2013 года и 2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в пгт. Аркуль Нолинского района Кировской области.
РЕШЕНИЕ
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в пгт. Аркуль Нолинского района Кировской области на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества:
- электросетевые объекты класса напряжения 10/0,4 кВ, суммарной установленной трансформаторной мощностью 2160 кВА, суммарной протяженностью линий электропередачи 21,37 км, расположенные в пгт. Аркуль Нолинского района Кировской области.
Пообъектный состав приобретаемого имущества указан в Приложении 9 к настоящему решению.
Рыночная стоимость электросетевых объектов составляет 13 339266 (Тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС, определена по состоянию на 01.03.2013 г. на основании отчета ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз».
Контрагент:
Муниципальное образование Нолинский муниципальный район Кировской области.
Стоимость приобретения:
В соответствии с ценой, определенной по результатам продажи имущества посредством публичного предложения, но не более суммы 9195555 (Девять миллионов сто девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации.
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2013 г. № 137.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «03» октября 2013 г.