Открытое акционерное общество "ПРОТЕК". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943


2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
кворум заседания – 100% от общего числа голосов членов Совета директоров Общества;
результаты голосования – Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно:
«За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музяев Вадим Геннадиевич, Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
1. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «22» ноября 2013 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем начала общего собрания 10 час. 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение распределения прибыли по результатам девяти месяцев 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеня – «19» ноября 2013 г.
4. Определить «08» октября 2013 года (конец операционного дня), датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4) Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
5) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»;
6) Протокол заседания Совета директоров Общества от «02» октября 2013 года;
7) Промежуточная бухгалтерская отчетность за девять месяцев 2013 года.
Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией начиная с «02» ноября 2013 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.
6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.
7. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1).
8. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
9. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1) распределить прибыль по результатам девяти месяцев 2013 финансового года, со следующей формулировкой по первому вопросу повестки дня:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – до «31» декабря 2013 г.;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
? список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – «08» октября 2013 года (конец операционного дня).».
10. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня со следующей формулировкой:
Утверждение распределения прибыли по результатам девяти месяцев 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – до «31» декабря 2013 г.;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
? список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – «08» октября 2013 года (конец операционного дня).».
11. Назначить регистратора Общества ЗАО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Уполномочить Президента Общества Музяева В.Г. подписать Договор на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» октября 2013 г.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» октября 2013 г. Протокол № 886.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «ПРОТЕК» В. Г. Музяев
(подпись)
3.2. Дата “02” октября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати