Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

17.09.2013

Перейти в анкету организации



Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
1.1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Шматко Сергея Ивановича.

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
2.1. Избрать на данное заседание Совета директоров секретарем Совета директоров Общества Гришаева Николая Алексеевича.

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать совмещение:
- Бударгиным Олегом Михайловичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Россети», ОАО «МОЭСК», с должностями члена Наблюдательных советов ОАО «ВБРР», НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», с должностью члена Правления ОАО «Россети», а также с должностью Генерального директора ОАО «Россети»;
- Казаченковым Андреем Валентиновичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «МОЭСК», ОАО «Ленэнерго», а также с должностью члена Совета Фонда НПФ электроэнергетики;
- Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «Россети», ОАО «МРСК Северо-Запада», а также с должностью члена Правления ОАО «Россети»;
- Бердниковым Романом Николаевичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ЗАО «Энергорынок», ОАО «МРСК Сибири», с должностями члена Наблюдательных советов НП «Научно-технический совет ЕЭС», НП «Совет рынка» и АО ОЭС «ГрузРосэнерго», с должностью члена Правления ОАО «Россети», а также с должностью Первого заместителя Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»;
- Варламовым Николаем Николаевичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северного Кавказа», а также с должностью Заместителя Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»;
- Мангаровым Юрием Николаевичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Янтарьэнерго», а также с должностью Заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «Россети»;
- Шукшиным Владимиром Семеновичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», а также с должностью Заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Россети»;
- Сергеевым Сергеем Владимировичем должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ЭССК ЕЭС», а также с должностью Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети».

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в условия договора от 11.11.2010 № 11-11/2010ЗА, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П».

РЕШЕНИЕ:
4.1. Одобрить внесение изменений в договор от 11.11.2010 № 11-11/2010ЗА, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П» на выполнение комплекса работ на объекте ОАО «ФСК ЕЭС» ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская – Государственная граница 2-я очередь «ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 2» в части увеличения цены договора на сумму не более 2 600 000 тыс. рублей с НДС, согласно приложению к настоящему протоколу.

«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» -1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23 мая 2011 года между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:
5.1. В связи с тем, что заключение Дополнительного соглашения № 5 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 (далее – Дополнительное соглашение № 5) не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену Дополнительного соглашения № 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не устанавливать.
5.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 5:
ОАО «ФСК ЕЭС»;
ОАО «СО ЕЭС».
Предмет Дополнительного соглашения № 5:
Исключение из перечня стандартов организаций ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», указанного в разделе 1 («Стандарты ОАО «СО ЕЭС») Приложения 1 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011, следующего стандарта:
стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.29.240.002-2007 «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам», утверждённого приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.08.2007 № 535.
Цена Дополнительного соглашения № 5: Дополнительное соглашение № 5 не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав).
Срок действия Дополнительного соглашения № 5: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока осуществления ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» технологического взаимодействия, в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России.

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Не принимали участие в голосовании: 3 голоса.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ВОПРОС № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:
6.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач № 6000002323 от 15.02.2012 (далее – дополнительное соглашение № 1) не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не устанавливать.
6.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 (о переносе срока завершения работ с 31 октября 2012 года на 31 октября 2013 года) к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», 15.02.2012 № 6000002323, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения № 1:
Сторона 1 – ОАО «МРСК Урала»;
Сторона 2 – ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет дополнительного соглашения № 1:
Изложить пункт 4.1. договора в следующей редакции:
«В срок до 31.10.2013 и при условии выполнения Стороной 2 п. 3.2. настоящего договора, Сторона 1 самостоятельно сносит Линии. В случае неполучения Стороной 1 к «15» октября 2013 года разрешения филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» - Челябинское РДУ на проведение отключения Линий для проведения его сноса, Сторона 1 вправе не приступать к сносу (демонтажу) Линий до получения такого разрешения. В этом случае срок сноса (демонтажа) Линий продлевается на тот же период времени, на который было отложено получение такого разрешения».
Цена дополнительного соглашения № 1:
Дополнительное соглашение № 1 не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав).
Срок действия дополнительного соглашения № 1:
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос.
Не принимали участие в голосовании: 2 голоса.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

РЕШЕНИЕ:
7.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров
ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:
- Об одобрении крупной сделки – соглашения об условиях предоставления банковских гарантий между Обществом и ОАО «НОМОС-БАНК»;
- О внесении изменений в Устав ООО «АйТи Энерджи Сервис».
7.2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу «Об одобрении крупной сделки – соглашения об условиях предоставления банковских гарантий между Обществом и ОАО «НОМОС-БАНК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить соглашение об условиях предоставления банковских гарантий между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ОАО «НОМОС-БАНК» являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк – ОАО «НОМОС-БАНК»
Принципал – ООО «АйТи Энерджи Сервис»
Предмет сделки:
1. Гарантии предоставляются Банком на следующих условиях:
1.2. В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, а также в размере не более Свободного остатка лимита гарантий, Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом Основного обязательства, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по каждой выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также в пользу лица, которому были уступлены права по соответствующей Гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.
1.3. Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение срока, указанного в тексте Гарантии, а в случае отсутствия в тексте Гарантии такого срока – в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В любом случае минимальный срок платежа по Гарантии, который может быть указан в тексте Гарантии, составляет 3 (Три) рабочих дня с даты получения Банком письменного требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства.
По получении требования Бенефициара Банк обязан без промедления уведомить об этом Принципала и передать ему копию требования и копии всех относящихся к нему документов.
1.4. Требование Бенефициара должно удовлетворять условиям, указанным в тексте Гарантии. К требованию по Гарантии должны быть приложены документы, предусмотренные в тексте Гарантии.
Банк не несет никакой ответственности за действительность полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, форму, полноту, точность, подлинность, фальсификацию или юридическую силу представленного Бенефициаром требования и/или других необходимых документов и принимает решение о платеже в пользу Бенефициара исключительно при условии соответствия требования и других представленных Бенефициаром документов (если предоставление таких документов предусмотрено условиями Гарантии) условиям Гарантии по внешним признакам.
Принципал понимает и согласен с условием, что в случае получения Банком требований по двум или более Гарантиям, выданным Банком в рамках Соглашения и обеспечивающим обязательства Принципала по одному и тому же Основному обязательству, Банк удовлетворяет все надлежащие требования Бенефициара, независимо от того, что Бенефициаром предъявлены требования по нескольким Гарантиям в связи с одним нарушением Принципала обеспечиваемого Основного обязательства. Принципал обязуется возместить Банку все денежные средства, выплаченные Банком Бенефициару по всем предъявленным Бенефициаром требованиям, в полном объеме.
Принципал согласен, что требование Бенефициара, направленное Банку в календарную дату, определяющую истечение срока действия Гарантии и указанную в ее тексте, является надлежащим требованием, предъявленным в срок, и подлежит удовлетворению Банком (при соответствии требования иным условиям Гарантии), и обязуется возместить все денежные средства, выплаченные Банком Бенефициару по предъявленным Бенефициаром требованиям, в полном объеме.
1.5. Гарантии вступают в силу и прекращают свое действие в сроки, указанные в Заявке Принципала и согласованные Сторонами в порядке, предусмотренном п. 3.4 Соглашения, но в любом случае срок действия каждой Гарантии не должен превышать срока действия Лимита гарантий.
1.6. В целях предоставления Банком Гарантии Принципал направляет Банку следующие документы:
- Заявку на выдачу Гарантии, составленную по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению, в которой оговариваются существенные условия каждой Гарантии;
- надлежащим образом удостоверенную копию Основного обязательства;
- проформу Гарантии, рекомендованную Бенефициаром (если таковая имеется).
1.7. Исполнение Принципалом своих обязательств по настоящему Соглашению обеспечивается:
- залогом прав по договорам/контрактам, заключенным между Принципалом и ОАО «ФСК ЕЭС» и/или его дочерними обществами и/или иными государственными корпорациями, а также субъектами государственной власти федерального и регионального уровней (далее – «Обеспечиваемые договоры»), по которым в обеспечение обязательств Принципала выданы Гарантии в рамках Соглашения, путем заключения договора залога прав по форме Банка, при условии, что это не противоречит условиям Обеспечиваемого(-ых) договора(-ов) и не требует согласования другой стороны по Обеспечиваемому(-ым) договору(-ам).
При этом, в случае выдачи Гарантии в рамках Соглашения в обеспечение заключенного договора/контракта между Принципалом и Бенефициаром, договор залога прав заключается между Принципалом и Банком не позднее даты выдачи такой Гарантии. В случае выдачи Гарантии в рамках Соглашения в обеспечение договора/контракта, подлежащего заключению между Принципалом и Бенефициаром, договор залога прав заключается между Принципалом и Банком не позднее 30 (Тридцати) дней с даты выдачи такой Гарантии.
- по гарантиям в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа - денежными средствами в размере 20 (Двадцать) процентов от суммы каждой выдаваемой Гарантии (далее – Сумма покрытия), которые Принципал обязуется перечислить до выдачи соответствующей Гарантии представителю Принципала по акту приема-передачи своим платежным поручением на счет, открытый в Банке (далее – Счет покрытия), указанный в Подтверждении к настоящему Соглашению, подписываемому сторонами в соответствии с п. 3.4 Соглашения.
Сумма покрытия находится на счете покрытия до даты, определяемой как дата окончания срока действия каждой Гарантии + 5 (Пять) рабочих дней включительно.
На перечисленную Принципалом на Счет покрытия Сумму покрытия Банк рассчитывает и начисляет проценты по ставке, размер которой указывается в Подтверждении к Соглашению, подписываемому сторонами в соответствии с п. 3.4 Соглашения. Проценты рассчитываются за фактический период, прошедший со дня, следующего за днем внесения Суммы покрытия на Счет покрытия по дату, определяемую как дата окончания срока действия каждой Гарантии + 5 (Пять) рабочих дней включительно (далее – Период покрытия), и начисляются на остаток Суммы покрытия, учитываемого на соответствующем Счете покрытия, на начало операционного дня. Начиная со дня, следующего за днем истечения Периода покрытия, проценты на остаток денежных средств, находящихся на соответствующем Счете покрытия, Банком не начисляются. Начисленные проценты выплачиваются по окончании Периода покрытия на расчетный счет Принципала, указанный в п. 12.2 Соглашения.
В случае возврата Банком Суммы покрытия на расчетный счет Принципала, указанный в п. 12.2 Соглашения, ранее даты окончания Периода покрытия, проценты на Сумму покрытия за период нахождения Суммы покрытия на Счете покрытия начисляются по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых.
В дату, определяемую как дата окончания Периода покрытия при условии полного исполнения Принципалом своих обязательств по каждой выданной Гарантии в рамках Соглашения, Банк обязуется средства, находящиеся на соответствующем Счете покрытия, открытом Банком по такой Гарантии, перечислить на расчетный счет Принципала, указанный в п. 12.2 Соглашения. Возврат денежных средств с соответствующих Счетов покрытия ранее даты окончания Периода покрытия по каждой выданной Гарантии в рамках Соглашения возможен только по согласованию с Гарантом.
При невозмещении Принципалом срочной к платежу задолженности по Соглашению, включая все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по соответствующей Гарантии, а также в пользу лица, которому были уступлены права по соответствующей Гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по соответствующей Гарантии, по истечении трех рабочих дней с момента направления Принципалу письменного уведомления об исполнении Гарантии, Банк имеет право за счет средств, находящихся на соответствующем Счете покрытия, открытом Банком под такую Гарантию, вне зависимости от сроков размещения средств на Счете покрытия, удовлетворить свои требования к Принципалу по Соглашению.
В случае удовлетворения Банком своих требований к Принципалу по Соглашению за счет денежных средств, находящихся на Счете покрытия ранее даты окончания Периода покрытия, проценты на Сумму покрытия за период нахождения Суммы покрытия на Счете покрытия не начисляются.
Списание денежных средств в счет оплаты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, производится со Счета покрытия, открытого Банком под соответствующую Гарантию на основании расчетных документов Банка.
Настоящим Принципал выражает свое согласие на списание Банком денежных средств со Счета(ов) покрытия, тем самым предоставляя Банку акцепт всех расчетных документов Банка, предъявляемых им на основании Соглашения (заранее данный акцепт).
Номер Счета покрытия, Сумма покрытия и размер ставки дохода на Сумму покрытия по каждой выдаваемой в рамках Соглашения Гарантии указывается сторонами в Приложении к Соглашению, подписываемому сторонами в соответствии с п. 3.4 Соглашения.
1.8. Применимым правом к отношениям, возникающим из Гарантий, является право Российской Федерации.
1.9. Гарантии предоставляются Банком путем выдачи их Принципалу по акту приема – передачи, составленному по форме Приложения № 2 к Соглашению, для последующей передачи Бенефициару.
Цена сделки:
- Гарантии в рамках Соглашения предоставляются Банком в пределах согласованного Сторонами общего Лимита гарантий – 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.
- За каждую предоставленную в рамках настоящего Соглашения Гарантию Принципал обязуется уплатить Банку комиссию в размере 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых на сумму каждой Гарантии, но не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей за каждый календарный квартал действия Гарантии или его часть).
- Комиссия за выдачу каждой Гарантии начисляется за фактическое количество дней действия каждой Гарантии. При этом под фактическим количеством дней действия каждой Гарантии понимается период со дня вступления в силу соответствующей Гарантии по дату окончания срока ее действия (включительно). При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
- Принципал также обязуется уплатить Банку все документально подтвержденные дополнительные комиссии и расходы, которые могут быть предъявлены Банку в связи с выдачей соответствующей Гарантии в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в течение трех рабочих дней с момента направления Банком Принципалу письменного требования об их уплате.
Срок:
Срок действия Лимита гарантий с «28» февраля 2013 года по «30» марта 2016 года включительно.
Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать срока действия Лимита гарантий.
Иные существенные условия сделки:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие «30» июня 2016 года, при условии исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению в полном объеме».
7.3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу «О внесении изменений в Устав ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Внести следующие изменения в Устав ООО «АйТи Энерджи Сервис»:
В статье 13:
Подпункт 18 пункта 13.1 дополнить следующим абзацем:
«в) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».
В статье 21:
Пункт 21.1 изложить в следующей редакции:
«21.1 Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, а также по вопросу, предусмотренному абзацем «в» подпункта 18 пункта 13.1 статьи 13 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов членов Совета директоров принимающих участие в заседании».

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей
ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:
8.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об участии ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в других организациях» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
8.1.1. Одобрить прекращение участия ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве содействия повышению энергетической эффективности экономики, энергетической и экологической безопасности и развитию использования возобновляемых источников энергии «Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и Возобновляемых Источников Энергии» (НП «МЦЭЭиВИЭ»).
8.1.2. Одобрить участие ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» (сокращенное наименование – НП «СЭФ НГП») на следующих существенных условиях:
размер вступительного взноса – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
размер ежемесячного членского взноса - 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей;
размер единовременного взноса в компенсационный фонд НП «СЭФ НГП» - 10 000 (Десять тысяч) рублей;
размер членского взноса для обеспечения деятельности комитетов и комиссий НП «СЭФ НГП»:
- 4 000 (четыре тысячи) рублей, если стоимость работ по энергетическому обследованию и разработке энергетического паспорта объекта составляет до 400 000 рублей;
- 1 (один) % от стоимости договора, если стоимость работ по энергетическому обследованию и разработке энергетического паспорта объекта по договору составляет от 400 000 рублей до 10 000 000 рублей;
- 100 000 (сто тысяч) рублей плюс 0,5% от суммы по договору свыше 10 000 000 рублей, если стоимость работ по энергетическому обследованию и разработке энергетического паспорта объекта по договору составляет свыше 10 000 000 рублей.
оплата всех взносов осуществляется денежными средствами.

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 сентября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 сентября 2013 года № 201

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 12.12.2012 № 706-12)
В.В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 16 сентября 2013 г. М.П.

Назад