Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 11 (одиннадцати) штук следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 7 581 500,00 руб. с НДС.
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Спецэнергоремонт» на общую сумму 6 728 252,62 руб. с НДС.
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность - договора строительного подряда по объекту ТЭЦ-6 «Котлоагрегат ст.№8 Модернизация СКУТП» ПНР на сумму 3 186 000 руб. с НДС. Срок производства работ - с 01.11. 2013 по 15.12.2013.
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительного соглашения к договору подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 20 044 269,42 руб. с НДС.
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора подряда на выполнение проектных работ ООО «ИркутскЭнергоПроект» (Подрядчик), по которому Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить проектные работы по корректировке проектной и рабочей документации по Объекту филиала ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11: «Магистраль №2» (Участок от ТК-2-1 до ТК-2-14). Общая стоимость проектных работ составляет 1 500 000 руб., кроме того НДС 18% – 270 000 рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения договора и по «29» ноября 2013 года.
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг и выполнения работ с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»: на общую сумму 942 608,78 руб. с НДС.
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг с ООО «ЦЭРФ» (Заказчик), по которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту участков тепловых сетей. Стоимость услуг составляет 15 649,94 руб. с НДС в год.
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору пользования и владения имуществом от 24.12.2007 с ЗАО «Байкалэнерго», по которому из имущества передаваемого в пользование и владение исключаются 7 участков тепловых сетей.
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи движимого имущества с ООО «ТД «ИЭТрейд» (Покупатель), по которому Продавец передает в собственность Покупателю движимое имущество, а Покупатель принимает Имущество и оплачивает его стоимость. Цена отчуждаемого имущества определена исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга», в размере 25 346 руб. с НДС.
10. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Покупатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки с ООО «ТД «ИЭТрейд» (Поставщик), по которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в количестве, ассортименте, по наименованию, цене и срокам поставки согласно договору и спецификациям, составляемых сторонами на основании спецификации № 1 к договору и заявок Покупателя. Перечень товаров указан в спецификации, а именно: автомобильная и тракторная техника, автошины, аккумуляторные батареи и элементы питания, аппаратура КИП, аппаратура электрическая низковольтная, арматура запорная, арматура подвесная, вводы высоковольтные, вычислительная техника, грузоподъемное и котельно-вспомогательное оборудование, запчасти арматуры, запчасти возбудителей, запчасти выключателей, запчасти генераторов, запчасти грузоподъемных механизмов, запчасти дробилок, запчасти котлов, запчасти мельниц, запчасти насосов, запчасти оборудования специального назначения, запчасти очистительного оборудования, запчасти пускорегулирующей аппаратуры, запчасти разъединителей, запчасти средств тепловой автоматики и измерений, запчасти станков, запчасти теплообменников, запчасти топливоподачи, запчасти трансформаторов, запчасти турбин, запчасти тягодутьевых механизмов, к запчасти к автомобилям, запчасти к тракторам и бульдозерам, запчасти к железнодорожному оборудованию, запчасти к экскаваторам, компенсаторы, металлоизделия специальные, оборудование вспомогательное, оборудование высоковольтное, оборудование отопительно-вентиляционное, оборудование станочное, оборудование насосное, компрессорное, приборы и средства автоматизации, продукция кабельная, радиокомпоненты, реле защиты и комплектные устройства защиты, средства пожаротушения, средства связи и приборы радиоизмерительные, столовое оборудование, бытовые приборы, трубопроводы ВД, уплотнения, электродвигатели, генераторы, преобразователи, гидро-турбо генераторы, электрощетки.
Поставка товара в рамках договора производится отдельными партиями на основании ежемесячных спецификаций, составляемых на основании спецификации № 1 к договору и заявок Покупателя.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 30 июня 2014 года, а в части взаиморасчетов договор действует до их полного осуществления.
Цена приобретаемого имущества определена в размере 2 099 683 910,06 руб. с НДС.
11. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Покупатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки с ООО «ТД «ИЭТрейд» (Поставщик), по которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в количестве, ассортименте, по наименованию, цене и срокам поставки согласно договору и спецификациям, составляемых сторонами на основании спецификации № 1 к договору и заявок Покупателя. Перечень товаров указан в спецификации, а именно: железобетонные изделия, защитные средства, изделия огнеупорные, изоляционные материалы, инструмент, лакокрасочная продукция, лампы электрические, лесоматериалы, масла, смазки, нефтепродукты, материалы верхнего строения пути, мебель, металлопрокат чёрный, металлопрокат цветной, метизы, канаты, отводы, фасонина, баллоны, подшипники, резино-технические изделия, фильтра, смолы ионообменные, специальные сплавы, спецобувь, спецодежда, средства пожаротушения, строительные материалы, теплоизоляционные изделия, трубы, уплотнительные материалы, химпродукция, химреактивы, химпосуда, хозяйственные товары, электроды.
Поставка товара в рамках договора производится отдельными партиями на основании ежемесячных спецификаций, составляемых на основании спецификации № 1 к договору и заявок Покупателя.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31 декабря 2015 года, а в части исполнения обязательств, возникших до указанной даты окончания срока действия договора - договор действует до их полного исполнения сторонами.
Цена приобретаемого имущества определена в размере 2 100 000 000 руб. с НДС.
12. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи с ООО «Рудоремонтный завод» (Покупатель), которому Продавец обязуется поставить образованный в процессе хозяйственной деятельности в собственность Покупателя марганцовистый лом (далее – товар), а Покупатель принять и оплатить товар. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его обеими сторонами и до 31.12.2013.
Цена отчуждаемого имущества определена в размере 500 000 руб. НДС не облагается.
13. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Агент) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора с ООО «ХКС» (Принципал), по Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счёт Принципала комплекс юридических и фактических действий, связанных с организацией и проведением закупок по заявкам Принципала для нужд заказчика (Принципала). Принципал выплачивает Срок действия договора до 31.01.2018.
Сумма агентского вознаграждения определена в размере 5 000 руб. за одну закупочную процедуру с НДС.
14. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и параметры которой находятся в рамках лимитов, установленных п. 5.3 Положения о кредитной политике ОАО «Иркутскэнерго» на 2013 год - дополнительного соглашения к договору займа от 09.09.2010 с ООО «Компания «Востсибуголь», по которому срок погашения займа продляется до 31.12.2015. Общая сумма займа уменьшается до 624 620 000 руб. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
15. Утвердить отчет Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2013 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 16 сентября 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 сентября 2013 года, № 9 (277).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2.Дата “ 17 ” сентября 20 13 г. М.П.

Назад