Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания№5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 ноября 2013 года.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по московскому времени.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 14 часов 00 минут по московскому времени.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 01 октября 2013 года.
9. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, принятие решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не требуется.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 25 октября 2013 года по 14 ноября 2013 года:
? с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по адресу: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48 ОАО «ТГК-5»;
? с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут мск по адресу: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (Регистратор Общества);
а также 15 ноября 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 октября 2013 года.
11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48 ОАО «ТГК-5»
11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1 настоящего решения адресам не позднее 13 ноября 2013 года.
12. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 2 (Двух) и более процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров Общества (не более одиннадцати кандидатур) и членов ревизионной комиссии (не более пяти кандидатур). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 16 октября 2013 года.
13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13.1. Определить, что Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Труд», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06 сентября 2013 года.
14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Бельского Алексея Вениаминовича – Корпоративного секретаря Общества.
15. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе предложения от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, не позднее 16 октября 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.09.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 03.09.2013 № 196.

3. Подписи
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин

3.2. «03» сентября 2013 г.