Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента; об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;


http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119), в 1 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2013 года.
6. О рассмотрении информации о ходе выполнения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год.
7. О рассмотрении отчета о причинах выполнения в 2012 году объектов не включенных в Инвестиционную программу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (за исключением технологического присоединения).
8. О рассмотрении результатов служебного расследования в отношении правомочности действий должностных лиц ОАО «МОЭСК» по выбору победителя в рамках проводимых Обществом закупочных процедур с участием ЗАО «МПК «КРЗ» и ООО «Таткабель».
9. Об утверждении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
10. О рассмотрении отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
13. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
15. О признании утратившим силу ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
16. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
18. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 3 квартал 2013 года.
19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
20. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
21. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
22. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 05 февраля 2013 года (протокол № 190) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
23. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 2012 год и 4 квартал 2012 года».
24. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору добровольного медицинского страхования № 13LМ\SL0883 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01 августа 2009 г. №610/22385-1/11103-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 853 от 08 декабря 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды нежилого помещения № 13977-2/21991-1 от 07.07.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении договора по выполнению работ по тепловизионному обследованию ВЛ 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении рамочного договора по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «АПБЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении Договора по предоставлению комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «СО ЕЭС» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» № 14390-409 от 17.10.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Южные электрические сети») и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
41. Об одобрении Договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Северные электрические сети») и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
42. Об одобрении Договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
43. Об одобрении Договора подряда на работы по ремонту трансформаторов 6-20кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
44. Об одобрении Договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
45. Об одобрении Дополнительного соглашения № 100/1000010233/001 к договору от 12.04.2011 №100/10000102233/000 купли-продажи имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в совершении которого имеется заинтересованность, связанного с отчуждением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

по вопросу 11
1. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 30 апреля 2010 года (Протокол № 170 от 30.04.2010 г.).

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 12
1.Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 14 к решению Совета директоров Общества.
2.Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвержденное решением Совета директоров Общества от 10 февраля 2009 г. (Протокол № 79 от 11 февраля 2009 г.).

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 14
Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением №15 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 19
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением №16 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 30 декабря 2011 года (протокол № 155 от 30 декабря 2011 года) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 17 февраля 2012 года (Протокол № 159 от 20 февраля 2012 года), от 23 марта 2012 года (протокол № 164 от 26 марта 2012 года).

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 24
1. Определить цену договора добровольного медицинского страхования
№ 13LМ\SL0883 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» в редакции дополнительного соглашения № 1 в размере 362 198 712,35 рублей (Триста шестьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч семьсот двенадцать рублей 35 копеек).
2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору добровольного медицинского страхования № 13LМ\SL0883 (далее - Договор) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Страхователь – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Страховщик – ОАО «СОГАЗ»
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
Стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Исключить 670 человек (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению) из списков Застрахованных лиц (Приложение 1 к Договору) с дат, указанных в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.
2. С учетом внесенных изменений, изложенных в п.1 Дополнительного соглашения, сумма страховой премии, подлежащая возврату Страхователю, составляет 15 270 800,57 (Пятнадцать миллионов двести семьдесят тысяч восемьсот) рублей, 57 копеек.
3. Дополнительно включить в списки Застрахованных лиц (Приложение 1 к Договору) 651 человек (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению) с дат, указанных в Приложении № 2 к Дополнительному соглашению.
4. Страховой взнос за дополнительно застрахованных лиц, указанных в п.3 Дополнительного соглашения, составляет 13 994 627,85 (Тринадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать семь) рублей, 85 копеек.
5. Общая численность Застрахованных лиц по Договору на «01» апреля 2013 г. составляет 15 626 человек.
6. Изменить программу страхования для 22 Застрахованных лиц (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению) с дат, указанных в Приложении № 3 к Дополнительному соглашению.
7. С учетом внесенных изменений, изложенных в п.6 Дополнительного соглашения, сумма страховой премии, подлежащая возврату Страхователю, составляет 9 945,93 (Девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей, 93 копейки.
8. Общая страховая премия по Договору с учетом п.2, п.4, п.7 Дополнительного соглашения уменьшается на 1 286 118,65 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч сто восемнадцать) рублей 65 копеек и составляет 362 198 712,35 (Триста шестьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей, 35 копеек.
9. С 02.12.2012 г. включить в Страховую программу ДМС «1-VIP» (Приложение № 2 к Договору): «ГлавУпДК при МИД России» Филиал «Мединцентр» ФГУП (Москва г, Добрынинский 4-й пер, дом № 4), и в Страховую программу ДМС «№1» (Приложение № 2 к Договору): Общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «СОГАЗ» (Санкт-Петербург г, Чебоксарский пер, дом № 1А/6); «Клиника Частный доктор» ООО (Москва г, Гарибальди ул, дом № 19А) - прикрепление не более 1 Застрахованного лица.
10. С 02.12.2012 г. изложить Страховые программы «1-VIP», «№1», «№2», «№3» и «1-VIP-дети» ДМС (Приложение № 2 к Договору) в новой редакции (Приложение №4 к Дополнительному соглашению).
11. С 02.12.2012 г. изложить Дополнительные ЛПУ по страховым программам 1, 2, и 3 для Застрахованных, работающих в Московской области (Приложение № 3 к Договору) в новой редакции (Приложение № 5 к Дополнительному соглашению).
12. С 02.12.2012 г. изложить Список ЛПУ, оказывающих консультативно-диагностическую и стационарную помощь по страховым программам 1-VIP, 1, 2, 3 и 1-VIP- дети (Приложение № 4 к Договору), в новой редакции (Приложение № 6 к Дополнительному соглашению).
13. Пункт 3.1-3.2 Раздела 3 Части 1 Договора изложить в новой редакции:
3.1. Общая численность Застрахованных по Договору составляет 15 626 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) человек.
3.2. Расчет размера страховой премии по Договору:
3.2.1. Размер страховой премии за одного Застрахованного составляет:
Вариант Программы страхования Страховая премия за одного Застрахованного, руб. Количество Застрахованных по программе, чел. Страховая премия за всех Застрахованных по программе, руб.
Программа ДМС «1-VIP» 108 382,00 40 4 380 196,19
Программа ДМС «1» 89 954,00 136 12 146 940,19
Программа ДМС «2» 40 307,00 519 20 864 108,22
Программа ДМС «3» 19 715,00 14 917 294 016 345,84
Программа ДМС «1-VIP-дети» 108 382,00 14 1 656 657,19
Программа ДМС «Расширенная» 1 865,00 15 626 29 134 464,85
Итого: 15 626 362 198 712,35
3.2.2. Количество застрахованных по программе «Расширенная» составляет 15 626 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) человек. Общий размер страховой премии по программе «Расширенная» составляет 29 134 464,85 (Двадцать девять миллионов сто тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 85 копеек.
3.2.3. Общий размер страховой премии - платы за страхование по настоящему Договору составляет 362 198 712,35 (Триста шестьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей, 35 копеек и уплачивается Страхователем отдельными платежами:
- 1-й страховой взнос в размере 76 881 255,00 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек подлежит уплате в срок до 31 января 2013г.;
- 2-й страховой взнос в размере 34 878 023,38 (Тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 38 копеек подлежит уплате в срок до 29 марта 2013 г.;
- 3-й страховой взнос в размере 83 908 517,54 (Восемьдесят три миллиона девятьсот восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 54 копейки подлежит уплате в срок до 28 июня 2013г.;
- 4-й страховой взнос в размере 82 622 398,89 (Восемьдесят два миллиона шестьсот двадцать две тысячи триста девяносто восемь) рублей 89 копеек подлежит уплате в срок до 30 сентября 2013г.;
- 5-й страховой взнос в размере 83 908 517,54 (Восемьдесят три миллиона девятьсот восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 54 копейки подлежит уплате в срок до 10 ноября 2013г.»
14. Пункт 4.2-4.4 Раздела 4 Части 1 Договора изложить в новой редакции:
1.1. Размер страховой суммы на каждого Застрахованного составляет:
Вариант Программы страхования Страховая сумма на каждого Застрахованного, руб. Количество Застрахованных по программе, чел. Страховая сумма на всех Застрахованных по программе, руб.
Программа ДМС «1-VIP» 10 000 000,00 40 400 000 000,00
Программа ДМС «1» 8 000 000,00 136 1 088 000 000,00
Программа ДМС «2» 7 000 000,00 519 3 633 000 000,00
Программа ДМС «3» 6 000 000,00 14 917 89 502 000 000,00
Программа ДМС «1-VIP-дети» 10 000 000,00 14 140 000 000,00
Итого: 15 626 94 763 000 000,00
4.2.1. Лимиты ответственности Страховщика по видам оказываемых медицинских услуг, перечисленных в программах ДМС, указанных в п. 3.2.1. Части 1 настоящего Договора не предусматриваются.
4.3. Общий размер страховой суммы по программе «Расширенная» составляет 1 311 022 425 (Один миллиард триста одиннадцать миллионов двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.
4.3.1. Лимит ответственности Страховщика в отношении всех Застрахованных лиц по программе «Расширенная» по оплате медицинских услуг, включенных в программу «Расширенная», при обращении Застрахованного лица в течение срока действия Договора в ЛПУ (в соответствии с программой ДМС) в связи со следующими заболеваниями и состояниями: болезнь Крона, болезнь Бадда-Киари, болезнь Гиппеля-Линдау, гистиоцитоз Х, рабдомиома сердца, первичный амилоидоз почек составляет 1 277 517 347 (Один миллиард двести семьдесят семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч триста сорок семь) рублей 00 копеек.
4.3.2. Лимит ответственности Страховщика в отношении всех Застрахованных лиц по программе «Расширенная» по оплате медицинских услуг, включенных в программу «Расширенная», при обращении Застрахованного лица в течение срока действия Договора в ЛПУ (в соответствии с программой ДМС) в связи с заболеваниями и состояниями, не указанными в п. 4.3.1 Части 1, составляет 33 505 078,00 (Тридцать три миллиона пятьсот пять тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
4.4.Общий размер страховой суммы по Договору составляет 94 763 000 000,00 (Девяносто четыре миллиарда семьсот шестьдесят три миллиона) рублей 00 копеек».
15. Внести изменения в п. 4.5. Части 3 Договора и дополнить его:
«4.5. Обработка персональных данных, включая специальные категории персональных данных, Застрахованных по настоящему Договору, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях заключения и исполнения договорных отношений Сторон, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
По запросу компетентных органов, в том числе налоговых органов, органов страхового надзора и т.д., Страховщик вправе запросить у Страхователя оригиналы согласия лиц, подлежащих ДМС по Договору, на использование предоставляемых ими персональных данных (Приложение № 7 к Дополнительному соглашению), включая специальные категории персональных данных. Страхователь обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить запрашиваемые оригиналы документов Страховщику».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, составлено по факту численности застрахованных лиц на 01.04.2013 г., и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие:
- в части п. 1 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе «Дата исключения из списков Застрахованных» (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению);
- в части п. 3 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе «Дата включения в списки Застрахованных» (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению);
- в части п. 6 Дополнительного соглашения оно распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие по каждому застрахованному с даты, указанной в графе «Дата изменения программы страхования» (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 25
1. Определить цену дополнительного соглашения №1 к Договору от 01 августа 2009 г. №610/22385-1/11103-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 1 210 175,67 (один миллион двести десять тысяч сто семьдесят пять рублей 67 копеек) рублей в месяц, в том числе НДС (18%) - 184 603,07 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот три рубля 07 копеек) рублей в месяц.
2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору от 01 августа 2009 г. №610/22385-1/11103-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения.
Абонент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Оператор связи – ОАО «Мосэнерго».
Предмет дополнительного соглашения:
1. В связи с изменением объема оказываемых услуг Стороны договорились:
1.1. Изложить Приложение №1 (Спецификация) к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению (Спецификация).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют условия Договора.
Срок действия дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение №1 к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Действие Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения Сторон, возникших с 01.01.2013г.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 26
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 853 от 08 декабря 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Подрядчик – ОАО «МУС Энергетики»
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Предмет договора:
1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения «Подрядчик» обязуется раскрыть «Заказчику» сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), с представлением подтверждающих документов.
2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), «Подрядчик» обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений представить актуализированные сведения «Заказчику».
3. Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае двукратного или более невыполнения или ненадлежащего выполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 настоящего Дополнительного соглашения, «Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в порядке, указанном в пункте 4 Дополнительного соглашения.
Каждый факт невыполнения или ненадлежащего выполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных пунктами 1 и/или 2 настоящего Дополнительного соглашения, должен быть зафиксирован путем направления в его адрес претензии «Заказчика» с требованием устранить нарушение в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения претензии. В претензии должно быть четко указано, в чем состоит нарушение.
В случае устранения «Подрядчиком» нарушения, обозначенного в претензии в указанный срок, или направления «Подрядчиком» обоснованных возражений на претензию, такое нарушение не может быть положено в основание расторжения Договора.
4. При наличии оснований для расторжения Договора, указанных в пункте 3 настоящего Дополнительного соглашения, «Заказчик» направляет «Подрядчику» уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с даты получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 27
1. Определить цену Дополнительного соглашения №3 к Договору аренды нежилого помещения № 13977-2/21991-1 от 07.07.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 1 021 095,23 рублей (Один миллион двадцать одна тысяча девяносто пять рублей 23 копейки) в месяц, в том числе НДС (18%) – 155 760,29 рублей (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят рублей 29 копеек) в месяц.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды нежилого помещения №13977-2/21991-1 от 07.07.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения.
Арендодатель – ОАО «Мосэнерго»
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Дополнительного соглашения.
Внести в Договор, возобновленный на неопределенный срок в соответствии с п. 2 ст.621 ГК РФ, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д.12, инв. № 60_40100039, общей площадью 868,2 кв. м, а именно:
этаж 1: помещение I, комнаты №№ 1 - 7, 7а, 7б, 7в, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 14 -18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 19в, 20, 20а, 20б, 20в, 21 – 28;
этаж 1: помещение I, лестничные клетки А и Б;
этаж 2: помещение I, комнаты №№ 6, 6а, 6б, 7, 7а, 7б, 8 - 29;
этаж 2: помещение I, лестничные клетки А и Б;
в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию. Копии поэтажного плана и экспликации являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к договору)».
1.2. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. С 21.02.2013 года арендная плата устанавливается в размере: 11 960 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек за 1 (Один) кв.м арендуемой площади в год (без учета НДС); ежемесячная арендная плата устанавливается в размере: 865 334 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать четыре) рубля 94 копейки, кроме того НДС(18%) в размере: 155 760 (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 29 копеек, а всего с учетом НДС: 1 021 095 (Один миллион двадцать одна тысяча девяносто пять) рублей 23 копейки».
Срок действия дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 21.02.2013г. и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 28
Одобрить соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ОАО «СО ЕЭС».
Предмет Соглашения:
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
Срок действия Соглашения:
Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами Соглашения. В остальной части срок действия Соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 29
1.Определить цену договора по выполнению работ по тепловизионному обследованию ВЛ 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «МКЭР» в размере 2 632 516,15 рублей (Два миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот шестнадцать рублей 15 копеек), в том числе НДС (18%) – 401 570,26 рублей (Четыреста одна тысяча пятьсот семьдесят рублей 26 копеек).
2. Одобрить договор по выполнению работ по тепловизионному обследованию ВЛ 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Филиал «Восточные электрические сети») и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель - ОАО «МКЭР»
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, по выполнению следующих работ: Тепловизионное обследование ВЛ 35-220 кВ для нужд Восточных электрических сетей филиала ОАО «МОЭСК», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору).
Виды и объемы работ, составляющих предмет настоящего договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение №1 к договору).
Цена договора.
Стоимость выполняемой работы устанавливается на основании Сметы (Приложение №2) в размере 2 230 945,89 (Два миллиона двести тридцать тысяч девятьсот сорок пять ) рублей 89 копеек, кроме того НДС (18%) 401 570,26 рублей.
Всего по договору 2 632 516,15 (Два миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 15 копеек.
Срок выполнения работ.
Срок выполнения работ: 01.05.2013 г. - 31.10.2013 г.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2013, и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

По результатам голосования принято положительное решение.



по вопросу 31
1.Определить цену договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 852 134, 76 рублей (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи сто тридцать четыре рубля 76 копеек), в том числе НДС (18%) – 282 529,03 рубля (Двести восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать девять рублей 03 копейки).
2.Одобрить договор оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 24 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора.
Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ: № 171 «Сычи», № 381 «Хващевская»; № 409 «Лотошино»; № 418 «Руза»; № 551 «Пернатово»; № 683 «Ядрошино» для нужд ЗЭС – филиала ОАО «МОЭСК» (далее по тексту - услуги) в соответствии с Технич