Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 сентября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки с которым составляет более 30 млн рублей (Дополнительное соглашение № 1 к Договору генерального подряда № 01-908/2012 от 29.12.2012 на выполнение комплекса работ по проекту «Реконструкция Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт», заключенному между ОАО «Квадра» и ОАО «ЭСК «СОЮЗ»).
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки с которым составляет более 30 млн рублей (договор на поставку двух комплектов паротурбинных агрегатов и оказание услуг по шефмонтажу, шефналадке оборудования и инструктажу эксплуатационного персонала для реализации проекта «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223 МВт» между ОАО «Квадра» и ОАО «Калужский турбинный завод»).
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности основного и вспомогательного оборудования производственных подразделений филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Технотест-Энерго» (Исполнитель)).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности основного и вспомогательного оборудования производственных подразделений филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Технотест-Энерго» (Исполнитель)).
5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по оценке состояния металла по вырезкам элементов основного и вспомогательного оборудования производственных подразделений филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Технотест-Энерго» (Исполнитель)).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по оценке состояния металла по вырезкам элементов основного и вспомогательного оборудования производственных подразделений филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Технотест-Энерго» (Исполнитель)).
7. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 46.1.3412 от 28.08.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Квадра-Р» (Арендатор)).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 46.1.3412 от 28.08.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Квадра-Р» (Арендатор)).
9. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды № 46.1.3434 от 04.09.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Квадра-Р» (Арендатор)).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды № 46.1.3434от 04.09.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Квадра-Р» (Арендатор)).
11. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды имущества № 1130-01/13 от 15.01.2013, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Квадра-Р» (Арендатор)).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды имущества № 1130-01/13 от 15.01.2013, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Квадра-Р» (Арендатор)).
13. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1710000-10252074/13 ТСЮ страхования транспортных средств от 11.03.2013, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1710000-10252074/13 ТСЮ страхования транспортных средств от 11.03.2013, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).

3. Подпись







3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ В.В. Шелков
(подпись)
М.П.

3.2. Дата «03» сентября 2013 года.