Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "КАМАЗ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

16.09.2013

Перейти в анкету организации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров:
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 28 июня 2013 года, а именно: Чемезов С.В., Бройтман М.Я., Варданян Р.К., Дмитриев В.А., Когогин С.А., Нуретдинов Г.Х. и Скворцов С.В.
Члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Грюндлер Маттиас, Салонен Илкка Сеппо и Халиков И.Ш. представили письменные мнения по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 7.15 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
В связи с изменением непосредственно на заседании проекта решения по вопросу повестки дня «О Положении о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту, Положении о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям и Регламенте проведения заседаний Совета директоров ОАО «КАМАЗ» представленные письменные мнения при голосовании по этому вопросу не учитывались.
Член Совета директоров Варданян Р.К. участвовал в работе заседания и голосовал по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО «КАМАЗ», начиная с рассмотрения шестого вопроса.
Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов С.В., член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Скворцов С.В. и, в соответствии с требованиями статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовали в голосовании по вопросу «Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовал в голосовании по вопросу «Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер», в совершении которых имеется заинтересованность».
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовал в голосовании по вопросу «Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриев В.А., являющийся Председателем Государственной корпорацией «Внешэкономбанк», и член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовали в голосовании по вопросу «О сделках между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность».

Кворум на начало заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» имелся.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» .

Председателем Совета директоров ОАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича.

Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2. О секретаре Совета директоров ОАО «КАМАЗ» .

Одобрить представленную Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» Когогиным С.А. для назначения на должность Секретаря Совета директоров ОАО «КАМАЗ» кандидатуру директора Департамента по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ» Халиуллиной Жанны Евгеньевны.

Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3. О Плане работы Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на период с августа 2013 года по июль 2014 года.

Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту.

4.1. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту из трех членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных 28 июня 2013 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Салонен Илкка Сеппо, Нуретдинов Гумер Хасанзанович.
4.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича.
Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям.

5.1. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трех членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных 28 июня 2013 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», в следующем составе: Дмитриев Владимир Александрович, Скворцов Сергей Викторович, Халиков Ильдар Шафкатович.
5.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Халикова Ильдара Шафкатовича.

Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2013 года.

Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2013 года.

Итоги голосования:
ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7. О мерах, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 3).

Исполнительным органам ОАО «КАМАЗ» обеспечить выполнение мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 3), согласно перечню.

Итоги голосования:
ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

8. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность.

8.1. Одобрить сделку между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность, с параметрами согласно существенным условиям.
8.2. Определить цену сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО» на условиях, указанных в приложении.
8.3. Признать информацию об условиях данной сделки, не подлежащей раскрытию.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Грюндлер Маттиас).

9. О разработке и реализации ОАО «КАМАЗ» долгосрочной программы по обеспечению эффективного послепродажного обслуживания выпускаемой продукции двойного назначения, а также по оперативной поставке иностранным заказчикам запасных частей и комплектующих изделий.

Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. осуществить все необходимые действия по разработке и реализации долгосрочной программы по обеспечению эффективного послепродажного обслуживания выпускаемой продукции военного назначения, а также по оперативной поставке иностранным заказчикам запасных частей и комплектующих изделий.

Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Грюндлер Маттиас).

10. О договоре дарения.

Одобрить договор дарения принадлежащих ОАО «КАМАЗ» 100 (сто) процентов доли в уставном капитале ООО «Электротранспорт» Муниципальному образованию город Набережные Челны Республики Татарстан в соответствии с существенными условиями дарения.

Итоги голосования:
ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

11. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер», в совершении которых имеется заинтересованность.
Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП «Мастер» по покупке - продаже недвижимого имущества и по приобретению ОАО «КАМАЗ» дополнительных акций ОАО «КИП «Мастер» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку член Правления ОАО «КАМАЗ» Клочков Ю.П. является также Председателем Совета директоров «ОАО КИП –Мастер», одобрить заключение между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП «Мастер» сделок покупки – продажи недвижимого имущества и приобретения дополнительных акций ОАО «КИП «Мастер».

Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

12. О Положении о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту, Положении о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям и Регламенте проведения заседаний Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

12.1. Утвердить в новой редакции Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту, Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям, Регламент проведения заседаний Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
12.2. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ»:
12.2.1. Провести анализ Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту и Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям на предмет соответствия аналогичным типовым документам ГК «Ростехнологии».
12.2.2. Рассмотреть возможность создания Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и представить соответствующую информацию на следующем заседании Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

13. О рассмотрении отчета об исполнении программы реструктуризации группы ОАО «КАМАЗ».

Принять к сведению отчет об исполнении программы реструктуризации группы ОАО «КАМАЗ».

Итоги голосования:
ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

14. Об отчете за 2012 год о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года.

14.1. Утвердить отчет за 2012 год о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года.
14.2. В соответствии с требованиями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 2012 года, а также с учетом методических материалов по формированию системы мониторинга реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренных решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере от 29 декабря 2011 года, Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. направить отчет за 2012 год о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года в Департамент транспортного и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Итоги голосования:
ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.


15. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить заключение Договора поручительства заключаемого между ОАО «КАМАЗ» (далее Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (далее Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и «КАМАЗ Вектра Моторз ЛТД» (Индия) (далее Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность, поскольку Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. и члены Правления ОАО «КАМАЗ» Урманов А.Ф. и Пронин Е.П. являются также членами Совета директоров «КАМАЗ Вектра Моторз ЛТД» (Индия).

Итоги голосования:
ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

16. Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), в совершении которого имеется заинтересованность.

16.1. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, а также то, что годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» 24 июня 2011 года был одобрен Договор залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 – ДЗ/2 и 29 июня 2012 года были одобрены Дополнения № 1, № 2, № 3, а 28 июня 2013 года были одобрены Дополнения № 4 и № 5 к нему, имеется необходимость в одобрении Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 – ДЗ/2 на годовом Общем собрании акционеров, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2014 года, вопрос «Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность».

Итоги голосования:
ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Дата проведения заседания совета директоров: 10 сентября 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13 сентября 2013 года, протокол № 6.


3. Подпись

Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова
(подпись)
Дата: 13 сентября 2013 года м. п.