Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

18.09.2013

Перейти в анкету организации

ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 сентября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в форме заочного голосования.


Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- О выполнении поручений Совета директоров..

Совет директоров принял к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883 за июнь и июль 2013 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 №7/11).

- Об утверждении Методики формирования карт рисков ОАО «Мосэнергосбыт».

Совет директоров утвердил Методику формирования карт рисков ОАО «Мосэнергосбыт».

- Об утверждении Методики формирования мероприятий по управлению рисками ОАО «Мосэнергосбыт».

Совет директоров утвердил Методику формирования мероприятий по управлению рисками ОАО «Мосэнергосбыт».

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров рассмотрел и одобрил существенные условия 30 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Мосэнергосбыт» и его дочерними обществами.

- Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2013 года.

Совет директоров установил лимит стоимостных параметров заимствований для ОАО «Мосэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года в размере не более ставки рефинансирования Банка России плюс 2 % годовых, определив, что величина лимита стоимостных параметров заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультации и иные расходы по привлечению и организации финансирования.

- О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Совет директоров принял решение об одобрении договора пожертвования денежных средств как сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.

- Об определении количественного состава Правления ОАО «Мосэнергосбыт».

Совет директоров определил численный состав Правления ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 8 человек.

- Об избрании членов Правления ОАО «Мосэнергосбыт».

Совет директоров избрал Правление Общества в следующем составе:
1. Ковалев Андрей Викторович – Генеральный директор ОАО «Мосэнергосбыт».
2. Бойцов Владимир Владимирович – Директор по работе с клиентами в г.Москве.
3. Казанцев Денис Владимирович – Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению.
4. Кюрегян Сергей Пайлакович - Заместитель управляющего директора по энергоэффективности.
5. Миляков Сергей Анатольевич – Заместитель управляющего директора – главный инженер.
6. Потапенков Андрей Васильевич – Первый заместитель управляющего директора по работе с клиентами.
7. Сурменко Владислав Леонидович – Первый заместитель управляющего директора по экономике и финансам.
8. Скворцов Сергей Валерьевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

- Об избрании членов комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».

Совет директоров принял решение:
1. Определить численный состав комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 8 (восемь) человек.
2. Избрать комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в следующем составе:
- Дугин Владимир Сергеевич - Заместитель директора Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО);
- Маслов Алексей Владимирович – Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов ОАО «Интер РАО».
- Мирошниченко Евгений Николаевич – Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»;
- Нуждов Алексей Викторович – Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
- Ковалев Андрей Викторович – Генеральный директор ОАО «Мосэнергосбыт»;
- Богатенков Андрей Александрович – Заместитель руководителя - начальник Управления инвестиционной политики Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы;
- Асауленко Светлана Александровна – Заместитель министра энергетики Московской области;
- Зверев Константин Аркадьевич – Руководитель Департамента развития розничного бизнеса ОАО «Интер РАО».
3. Избрать Председателем комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Мирошниченко Евгения Николаевича – Директора по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО».

- Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».

Совет директоров принял решение:
1. Определить численный состав комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 4 (четырех) человек.
2. Избрать комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в следующем составе:
- Абрамков Александр Евгеньевич;
- Алганов Владимир Петрович – Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «Интер РАО»;
- Бушмакин Сергей Александрович - Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»;
- Щербаков Юрий Александрович - Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».
3. Избрать Председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Абрамкова Александра Евгеньевича.

- Об избрании членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».

Совет директоров принял решение:
1. Определить численный состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 4 (четырех) человек.
2. Избрать комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в следующем составе:
- Алганов Владимир Петрович – Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «Интер РАО»;
- Борис Александр Геннадьевич - Член Правления ОАО «Интер РАО»;
- Нуждов Алексей Викторович – Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
- Пахомов Александр Александрович - Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»;
3. Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Алганова Владимира Петровича.

- Об определении позиции ОАО «Мосэнергосбыт» (представителей ОАО «Мосэнергосбыт») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Мосэнергосбыт».

Совет директоров определил позицию представителей ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Мосэнергосбыт».

- Об утверждении годовой скорректированной инвестиционной программы Общества на 2013 год.

Совет директоров утвердил годовую скорректированную инвестиционную программу Общества на 2013 год.


За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Ниманов Борис
начальник управления по корпоративным вопросам ОАО «Мосэнергосбыт»
Телефон: +7 (499) 132-85-77
E-mail: nimanovbi@mosenergosbyt.ru


Заместитель управляющего директора
по правовому и корпоративному обеспечению Д.В. Казанцев


Дата “18” сентября 2013 г.

Назад