Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.
Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013 – 2014 гг.
РЕШЕНИЕ
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2013 - 2014 гг согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по отмене пункта 2 по вопросу 2 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров на 2013 год» решения Совета директоров Общества от 14.06.2013 (протокол № 130).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период на 78% по объему капитальных вложений.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение запланированной инвестиционной программы по итогам 2013 года.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-план Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.2. Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение контрольных показателей эффективности деятельности.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 07.06.2010г. №24/2010-05 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Одобрить соглашение о расторжении договора от 07.06.2010г. №24/2010-05 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Клиент»
ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель»
Предмет Соглашения:
Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
«1.Расторгнуть 31.05.2013 г. Договор об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов №24/2010-05 от 07.06.2010 г. (далее по тексту – «Договор») по соглашению Сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ.
2. Последним днем оказания услуг считать 31.05.2013 г.
3. Стороны обязуются осуществить все взаиморасчеты до 20.07.2013 г.»
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.05.2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» в размере 975 053 (Девятьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля 16 копеек, в том числе НДС-18% - 148 736 рублей 92 копейки.
2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 1»
ОАО «ТКГ-6» - «Сторона 2»
Предмет Договора:
Предметом договора является оказание «Стороной 1» услуг по техническому обслуживанию и охране имущества (дом временного проживания, гаражный бокс), принадлежащего «Стороне 2», расположенного по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Ленинградская д. 2 (Учебная база).
Цена Договора:
Цена договора составляет 975 053 (Девятьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля 16 копеек, в том числе НДС-18% - 148 736 рублей 92 копейки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2014 г. включительно. Действие договора распространяется на отношения, возникшие с 01.07.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2013 г. № 136.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская
(подпись)
3.2. Дата «20» сентября 2013 г. М.П.

Назад