Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 11 членов Совета директоров из 11.
Результаты голосования: «за» – 11, «против» - нет, «воздержался» - нет

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 ноября 2013 г.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 1 октября 2013 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, принятие решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не требуется.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• проект новой редакции Устава Общества;
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 октября 2013 года по 14 ноября 2013 года с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по рабочим дням по следующим адресам:
- г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 425 – место нахождения Общества;
- г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - ЗАО «ПРЦ» (регистратор),
а также 15 ноября 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Кроме того, указанные материалы должны быть также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.votgk.ru/aktioner/inf_osa/.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 октября 2013 года.
10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 425 – место нахождения Общества;
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - ЗАО «ПРЦ» (регистратор).
10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее 13 ноября 2013 года.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Труд» не позднее 6 сентября 2013 года, а также размещается на сайте Общества.
12. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Бельского Алексея Вениаминовича, начальника Управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС».
13. В соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 16 октября 2013 года.
14. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе предложения от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, не позднее 16 октября 2013 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: протокол №4/189 от 04.09.2013 г.

3. Подпись
Начальник Самарского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации В.А. Королев
(подпись)
Дата “ 04 ” сентября 2013 г. М.П.