Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.09.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.09.2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
4. О внесении изменений в условия договора от 11.11.2010 № 11-11/2010ЗА, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ООО «СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П».
5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23 мая 2011 года между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».
8. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей
ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».


3. Подпись
3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 706-12 от 12.12.2012 г.)

В.В.Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 04 сентября 2013 г. М.П.