Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2013 г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 06.09.2013 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об одобрении соглашения о замене стороны по лицензионному договору № ГФ-10/168 от 20.07.2010 г. о передаче прав на использование Автоматизированной информационной системы «Omni-Utilities» между ООО «ИТ-Консалтинг», ООО «Гринфин», ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Кузбассэнерго»; являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об одобрении договора подряда № ТП-10/13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»;
3. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору № 8713/01 на техническое обслуживание, выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам от 15.02.2012г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 02-ДПМ-2012 г. от 18.06.2012 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. О совершении ОАО «Кузбассэнерго» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи;
6. Об одобрении договора аренды движимого имущества № 380/53 от 01.09.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № 221 от 01.04.2004г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении Договора поставки № 03-ДПМ-2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) № 342/53 от 27.08.2012г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении размера оплаты услуг Аудитора;
11. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества № 283/53 от 16.02.2010г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
12. Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) №1721-8 между ОАО «Кузбассэнерго и ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
13. Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) №2045-8 между ОАО «Кузбассэнерго и ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» _______ Д. В. Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)

3.2. Дата: 5 сентября 2013 года М.П.