- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)
03.09.2013Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Иитер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение по вопросу № 2 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
В голосовании по пунктам 2.1. – 2.2. данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).
Итоги голосования по пунктам 2.1.-2.2. вопроса 2:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итоги голосования по вопросу 3:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итоги голосования по пунктам 4.1. – 4.2. вопроса 4:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итоги голосования по вопросу 5:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ВОПРОС 1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2014 год.
Принятое решение:
1.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н,не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.
ВОПРОС 3: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
Принятое решение:
3.1. Одобрить прекращение участия ОАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» (ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ», ОГРН 1107746451427, место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1) путем ликвидации ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ».
ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
4.1. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании участников ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» по вопросу «О ликвидации ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
4.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
4.2.1. Одобрить Договор поставки газовой и паровой турбин с двумя генераторами для проекта «Строительство энергоблока ПГУ 420 МВт Верхнетагильской ГРЭС» между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и Открытым акционерным обществом «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силовые машины») как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
ВОПРОС 5: Об утверждении условий Договора с регистратором.
Принятое решение:
Утвердить дополнительные условия Договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» от 30 сентября 2010 года № 4002 согласно дополнительному соглашению в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
30.08.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
02.09.2013, № 99.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” сентября 2013г. М.П.