Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить заключение договора генерального подряда между ОАО "Энел ОГК-5" и Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора Заказчик – ОАО «Энел ОГК-5»
Подрядчик - Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.
Предмет договора Подрядчик обязуется оказать услуги
по вывозу и утилизации асбестосодержащей изоляции и демонтажу существующего электрофильтра, дымоходов и вытяжных вентиляторов, строительству нового тканевого фильтра (в том числе взаимодействия с системой СЗШУ), новых газовых трактов, новых вытяжных вентиляторов и полного восстановления и модернизации воздухоподогревателей на входе нового тканевого фильтра,
а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги Подрядчику.
Цена договора Фиксированная стоимость договора без учета согласованного механизма стимулирования не должна превышать 12 740 000 евро без учета НДС.
Срок выполнения работ с 1 января 2013 года по 30 июня 2015 года.
Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 30 июня 2015 года или до момента полного исполнения сторонами их обязательств, в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2013 года.

2.2.2. Одобрить заключение договора генерального подряда между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5»
Подрядчик - Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.
Предмет Договора Подрядчик обязуется оказать услуги по
модификации схемы подпиточной воды теплофикационного комплекса, поставке и установке нового оборудования по EPC-договору с фиксированной стоимостью «под ключ».

Необходимо выполнить следующие виды работ:
1. проектирование и определение размеров новой схемы подпиточной воды теплофикационного комплекса;
2. поставка новых теплообменников, насосов, электрошкафа, АСУ ТП, строительного насыпного материала и т.п.;
3. установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования и систем.
Цена договора Цена договора не должна превышать 29 017 836,00 евро без учета НДС.
Срок оказания услуг с 1 января 2013 года по 30 сентября 2015 года
Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 31 декабря 2015 года или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2013 года.

2.2.3. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии (биржевых СДД (б) и\или внебиржевых СДД (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»;
Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю электроэнергию, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию в соответствии с условиями данных Договоров, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а также Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики.
Суммарный объем продажи электроэнергии
по договорам СДМ(б) и\или СДМ (в)
В 4-м квартале 2013 года не превысит 100 000 МВт*ч.
Цена договоров Цена единицы электроэнергии (руб./МВт*ч) будет не ниже средневзвешенной цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед и не выше 1 500 руб. (без учета НДС).

Общая стоимость Договоров не превысит 150 000 000 рублей (без учета НДС).

2.2.4. Утвердить Политику соблюдения прав человека в ОАО «Энел ОГК-5» согласно Приложению № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» сентября 2013 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» сентября 2013 года, Протокол № 08/13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 13 г. М.П.