Открытое акционерное общество "Фортум". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ (ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
2) www.fortum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров)
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По второму вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По третьему вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По четвертому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По пятому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По шестому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По седьмому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По восьмому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По девятому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По десятому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По одиннадцатому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Одобрить заключение агентского договора между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Цена договора: 50 руб., в т.ч. НДС за каждую обработанную заявку на участие в закупочных процедурах, вознаграждение за осуществление функции материально-технического обеспечения Принципала устанавливается в дополнительном соглашении к договору.
Стороны договора:
Агент – ОАО «Фортум»,
Принципал – ОАО «ЧЭР».
Предмет договоров: организация ОАО «Фортум» процедур по закупке и приобретению продукции, работ и услуг для нужд ОАО «ЧЭР», осуществление функции материально-технического обеспечения.
Порядок оплаты: по итогам отчетного месяца не позднее 20 рабочих дней с момента оказания услуг.
Срок действия договоров: до 31.12.2015.
По второму вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол от 07.06.2013 № 11/2013), стоимость услуг по договору на 2013 год составляет 1 334 464,36 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора оказания услуг между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: техническое диагностирование трансформаторов 1Т, Т-21, Т-01.
Порядок оплаты: по факту оказания услуг.
Сроки выполнения работ: c 29.06.2013 до 17.10.2013.
По третьему вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол от 16.05.2013 № 09/2013), цена работ на 2013 год по дополнительному соглашению № 2 к договору подряда № 07/25/10/123 от 04.02.2011 составляет 1 888 108,40 руб., в т.ч. НДС 18 %.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 04.02.2011 № 07/25/10/123 между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: выполнение работ по виброобследованию и геодезии оборудования.
Порядок оплаты: по факту выполненных работ.
Сроки выполнения работ: с 01.06.2013 до 31.10.2013.
По четвертому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол от 25.07.2013 № 15/2013), цена работ на 2013 год по дополнительному соглашению № 1 к договору подряда от 02.05.2012 № 40/25/12/485 составляет 1 985 317,00 руб., в том числе НДС 18 %.
2.Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 02.05.2012 № 40/25/12/485 между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: замена арматуры высокого давления на обшестанционных паропроводах.
Порядок оплаты: по факту выполненных работ.
Сроки выполнения работ: с 02.08.2013 до 30.12.2013.
По пятому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол от 07.06.2013 № 11/2013), цена работ по договору подряда на 2013 год составляет 1 991 967,10 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ-1),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: реконструкция паропроводов высокого давления с заменой элементов.
Порядок оплаты: по факту выполнения работ.
Сроки выполнения работ: c 10.07.2013 до 29.07.2013.
По шестому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол от 11.07.2013 № 13/2013), цена работ по договору подряда на 2013 год составляет 7 278 681,94 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ЧТЭЦ-3),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: работы по капитальному ремонту турбогенератора ст. № 2 «2Г».
Порядок оплаты: по факту выполнения работ.
Сроки выполнения работ: c 23.09.2013 до 07.11.2013.
По седьмому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протоколы от 13.08.2013, 15.08.2013 №№ б/н) цена работ на 2013 год по дополнительному соглашению № 1 к договору подряда от 07.05.2013 № 179/51/2100/13 составляет 26 765 686,32 руб., в т.ч. НДС 18 % .
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 07.05.2013 № 179/51/2100/13 между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ-1),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: работы по механической обработке бандажных колец, ремонту диафрагм ЦСД и изготовлению трубных досок конденсатора.
Порядок оплаты: по факту выполненных работ.
Сроки выполнения работ: с 15.05.2013 до 30.12.2013.
По восьмому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол от 11.07.2013 № 14/2013), цена работ по договору подряда на 2013 год составляет 11 139 600,02 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (ТТЭЦ),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: средний ремонт энергоблока № 3.
Порядок оплаты: по факту выполнения работ.
Сроки выполнения работ: c 06.10.2013 до 30.10.2013.
По девятому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол от 01.07.2013 № б/н) цена работ по договору подряда от 29.12.2012 № 01/13/ЧЭР, с учетом всех дополнительных соглашений к нему, составляет 354 496 146,50 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора подряда от 29.12.2012 № 01/13/ЧЭР, с учетом всех дополнительных соглашений к нему, между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум»,
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного и вспомогательного оборудования ТТЭЦ-1, ТТЭЦ-2, ТТЭЦ.
Порядок оплаты: по факту выполненных работ.
Сроки выполнения работ: с 01.01.2013 до 31.12.2013.
По десятому вопросу:
1. Определить, что:
1)почасовая стоимость работы автомобилей составляет:
Легковой автомобиль Hyundai Solaris/Ford Focus/Volvo S40:
- тариф в будние дни (руб./час без НДС): 286,68,
- тариф в выходные и праздничные дни (руб./час без НДС): 416,18.
Легковой автомобиль Volvo XC70:
- тариф в будние дни (руб./час без НДС): 412,51,
- тариф в выходные и праздничные дни (руб./час без НДС): 542,58.
Микроавтобус Volkswagen Multivan:
- тариф в будние дни (руб./час без НДС): 441,31,
- тариф в выходные и праздничные дни (руб./час без НДС): 571,38.
2)цена договора на оказание транспортных услуг составляет 2 461 564,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг, между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «УТСК»,
Исполнитель – ОАО «Фортум».
Предмет договора: оказание транспортных услуг.
Порядок оплаты: не позднее 15 календарных дней с момента подписания акта об оказании услуг.
Срок выполнения работ: с 01.09.2013 по 31.12.2014.
По одиннадцатому вопросу:
Одобрить заключение договора займа между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК» на следующих условиях:
Стороны займа:
Заемщик - ОАО «УТСК»,
Займодавец - ОАО «Фортум».
Сумма займа: до 500 000 000,00 рублей.
Срок предоставления займа: займ предоставляется траншами в соответствии с письменными заявлениями Заемщика, срок погашения займа – не позднее 31.01.2016.
Процентная ставка: 9,1 % годовых.
Целевое назначение расходования денежных средств: пополнение оборотных средств для исполнения инвестиционной программы ОАО «УТСК» (филиал ТТС) по развитию системы коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения централизованного теплоснабжения г. Тюмени на 2012 – 2016 г.г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «16» сентября 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «19» сентября 2013 года протокол № 170/13.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам,
Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «19» сентября 2013 г. М.П.