Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

24.09.2013

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА И НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,
О НАЗНАЧЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,
О СОВМЕЩЕНИИ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 4 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США и № 6 О реализации бизнес-проекта ОАО «НК «Роснефть», который влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США
Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в голосовании по вопросам № 4 и № 6 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.1.2. По вопросам № 8.1 О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть», об определении количественного состава Правления ОАО «НК «Роснефть» и назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть»; №8.2 О назначении заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» и №8.3 О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций
Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 4:
Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:
2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» и Novy Investments Limited:
1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа Novy Investments Limited (заемщик) сроком до 3 лет в размере 1 800 000,0 тыс. долларов США. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 1 962 000,0 тыс. долл. США.

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-СпецСтрой»:
1) предоставление ЗАО «РН-СпецСтрой» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) сроком до 3 лет в размере 1 600 000,0 тыс. руб. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 2 160 000,0 тыс. руб.
2.2.2. По вопросу № 6:
Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению процентных займов, по приобретению прав требования по займам, а также по изменению условий договоров займа. Сведения об условиях (в том числе о цене) соответствующих сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до совершения данных сделок. После совершения указанных сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.2.3. По вопросу № 8.1:
1) Досрочно прекратить полномочия члена Правления, заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. Худайнатова, 18 сентября 2013 года.
2) Увеличить количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» с 11 до 13 членов.
3) Назначить с 18 сентября 2013 года членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Эрика Мориса Лирона – Первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0035%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0035%.
4) Назначить с 18 сентября 2013 года членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Славинского Святослава Игоревича – вице-президента ОАО «НК «Роснефть» по экономике и финансам.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0031%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0031%.
5) Назначить с 18 сентября 2013 членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Шарипова Рашида Равелевича – вице-президента - руководителя Аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00004%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00004%.
2.2.4. По вопросу № 8.2:
Назначить заместителем Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» Шарипова Рашида Равелевича.
2.2.5. По вопросу № 8.3:
1) Дать согласие на совмещение Лироном Эриком Морисом должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров, Председателя Совета директоров ООО «ТНК-Уват»,
2) Дать согласие на совмещение Славинским Святославом Игоревичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета ОАО «ВБРР», члена Совета директоров ОАО «РН Холдинг»
сроком на период действия полномочий членов Правления ОАО «НК «Роснефть» в качестве должностных лиц органов управления указанных организаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2013 года, протокол №6.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)
3.2. 23 сентября 2013 года М.П.

Назад

Версия для печати