Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 11 (одиннадцати) штук следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг, выполнения работ с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 6 328 658,60 руб. с НДС.
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 28 410 020,16 руб. с НДС.
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 37 203 660,68 руб. с НДС.
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 29 741 067,75 руб. с НДС.
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи движимого имущества с ООО «ИЭСВ» на общую сумму 1 023 637 руб. с НДС.
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительных соглашений к договорам подряда с ООО «ИркутскЭнергоПроект» в связи с изменением сроков выполнения работ.
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительного соглашения к договору подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 29 313 177,92 руб. с НДС.
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору строительного подряда с ООО «ЕСЭ-и» (Заказчик), которым уточняются статьи затрат, общая стоимость работ по договору не изменяется.
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» (Исполнитель), по которому Исполнитель обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика оказать услуги на филиале ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11 по определению тепловых деформаций опор турбин ст. № 3,4,5,6,8 ТЭЦ-11; в объеме, определенном договором и в соответствии с технической документацией, с соблюдением действующих норм и правил, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Общая стоимость услуг составляет 519 200 руб. с НДС.
10.1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды земельного участка с ООО «ИЭСВ» (Арендатор), по которому Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату земельный участка площадью 21 808 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, д.67. Срок действия договора устанавливается на 49 лет с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав. Арендная плата устанавливается в размере 83 597,81 руб. в месяц с НДС.
10.2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды земельного участка с ООО «ИЭСВ» (Арендатор), по которому Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату земельный участок площадью 5 786 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, д.67. Срок действия договора устанавливается на 49 лет с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав. Арендная плата устанавливается в размере 24 644,22 руб. в месяц с НДС.
10.3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества с ООО «ИЭСВ» (Арендатор), по которому Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату сооружение - внутриплощадочные автодороги зоны расширения филиала ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ. Срок аренды по договору устанавливается 49 лет с момента подписания акта приемки-передачи уполномоченными представителями Сторон. Арендная плата устанавливается в размере 21 392,24 руб. в месяц с НДС.
11. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг с ЗАО «ГЭС-ремонт» (Исполнитель), по которому Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по сопровождению оценки фактического технического состояния и определению остаточного ресурса гидроагрегата ст. № 3 Усть – Илимской ГЭС. Этап 2. Общая стоимость услуг составляет 106 412,40 руб. с НДС.
12. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи движимого имущества с ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» (Покупатель), по которому Продавец передает в собственность Покупателю движимое имущество (компьютеры, мониторы, принтеры и др.), а Покупатель принимает и оплачивает его стоимость.
Цене отчуждаемого имущества определена исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 68 910 руб. с НДС.
13. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и параметры которой находятся в рамках лимитов, установленных п.5.4 Положения о кредитной политике ОАО «Иркутскэнерго» на 2013 год, договора займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (Заемщик), по которому Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на срок с момента подписания договора по «31» мая 2015 года включительно, с уплатой процентов по ставке 10,1% в год под поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства, заключаемым ОАО «Иркутскэнерго» с ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт». Срок погашения займа – не позднее «31» мая 2015 года. Общая сумма займа составляет 1 950 000 000 руб.
Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) по договору займа на сумму 1 950 000 000 руб., в размере 10,1% в год, что соответствует средней рыночной стоимости по привлеченным ОАО «Иркутскэнерго» кредитным ресурсам.
14. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства с ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт» (Поручитель), по которому Поручитель обязывается солидарно с общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (Должник), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из договора займа, заключенного между Кредитором и Должником на общую сумму 1 950 000 000 руб. на срок с момента подписания договора займа и по «31» мая 2015 года включительно, с уплатой процентов по ставке 10,1% в год.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» мая 2018 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 23 сентября 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 сентября 2013 года, № 10 (278).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2.Дата “ 24” сентября 2013 г. М.П.

Назад