Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

1. Дата созыва заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2013 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.09.2013 г.
3. Повестка заседания Совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. По вопросам повестки дня:
1.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость составляет 0,004% - менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Министерство здравоохранения Волгоградской области, Государственное казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы".

2.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,02%;) – подписание приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА».

3.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 81,82% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
3.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-81,82% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,0004%;) - подписание Приложения к Договору, заключенному между ОАО «Фармстандарт» (Подрядчик) и ОАО «Фармапарк» (Заказчик) на проведения валидационных работ. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармапарк».

4.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
4.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
4.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Продавец) и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет 0,008 % - менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – подписание дополнительного соглашения к Контракту. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».
5.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 80% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
5.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-80% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
5.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Принципал), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - подписание дополнительного соглашения к агентского договору, в которым установлена методика расчета цен на продукцию с истекающим сроком годности. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 сентября 2013г., протокол № 94.

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» ______________ И.К. Крылов

Дата
«27» сентября 2013 г.

Назад

Версия для печати