Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому и второму вопросам повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
«Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2013 год».
Решили:
Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Газпром нефть» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - на 2013 год в размере 1 238 000 (Одного миллиона двухсот тридцати восьми тысяч) долларов США, без учета НДС.

По второму вопросу повестки дня:
«Об увеличении уставного капитала НИС ПЕТРОЛ ЕООД».
Решили:
Согласовать приобретение НИС а.о. Нови Сад доли в уставном капитале НИС ПЕТРОЛ ЕООД (Болгария) путем внесения НИС а.о. Нови Сад дополнительного вклада в размере 450 000,00 левов с оплатой денежными средствами, в результате чего уставный капитал НИС ПЕТРОЛ ЕООД увеличится на 450 000,00 левов и будет составлять 500 000,00 левов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2013 г., Протокол № ПТ-0102/37.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата "30" сентября 2013 г. М.П.

Назад