Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 25.09.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №009/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №103/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (подъемно-транспортного оборудования).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Наряд-заказа к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (48 номенклатурных наименований) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Наряд-заказа (72 номенклатурных наименования) к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №087/12-КР-УГМ (№88-2642/12 от 25.10.2012; ГН-12-1130/12 от 07.11.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №044/13-КР-УГМ (№88-1241/13 от 04.06.2013; ГН-12-450/13 от 22.04.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №065/12-КР-УГМ (№88-3147/12 от 24.12.2012; ГН-12-1334/12 от 26.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2/2013 к Договору поставки №88-1601/11 от 14.07.2011 (ЗСК УС-396/11 от 20.06.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (портландцемент) к Договору поставки №88-1601/11 от 14.07.2011 (ЗСК УС-396/11 от 20.06.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (30 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора (предмонтажная ревизия энергетического оборудования).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации на получение ТМЦ (52 номенклатурных наименования) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №105/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №109/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №108/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-889/13 от 11.04.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

20. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора подряда (строительно-монтажные и пусконаладочные работы).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

21. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (труба бесшовная холоднодеформированная нержавеющая).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
22. О сделке между Компанией и ЗАО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества (нежилые помещения общей площадью 1 249,4 кв.м).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
23. О сделке между Компанией и ООО "Медиа платформа", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества (нежилые помещения общей площадью 17,13 кв.м).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
24. О сделке между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/799-2012 от 10.10.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
25. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/749-2012 от 14.09.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
26. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №64 - доп. к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
27. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №65 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
28. О сделке между Компанией и ООО «Управляющая компания «Заполярная столица», в совершении которой имеется заинтересованность (внесение Компанией вклада в имущество ООО «Управляющая компания «Заполярная столица» денежными средствами).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
29. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №028/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
30. О сделке между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов №ЗТФ-282/13 от 23.07.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
31. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг № ЗТФ-144/13 от 26.04.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
32. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №88-1511/13 от 08.07.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
33. О сделке между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Интергеопроект», в совершении которой имеется заинтересованность (внесение Компанией дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Интергеопроект»).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
34. О порядке голосования на внеочередном Общем собрании участников ООО "Интергеопроект".
Решение принято.
35. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа (4 200 000 000 рублей).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
36. О сделках Компании с независимыми членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность (о выплате вознаграждений и компенсации расходов).
1. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №009/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.

По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №103/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.

По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (подъемно-транспортного оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Наряд-заказа к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.

По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (48 номенклатурных наименований) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Наряд-заказа (72 номенклатурных наименования) к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №087/12-КР-УГМ (№88-2642/12 от 25.10.2012; ГН-12-1130/12 от 07.11.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.

По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №044/13-КР-УГМ (№88-1241/13 от 04.06.2013; ГН-12-450/13 от 22.04.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №065/12-КР-УГМ (№88-3147/12 от 24.12.2012; ГН-12-1334/12 от 26.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.

По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №2/2013 к Договору поставки №88-1601/11 от 14.07.2011 (ЗСК УС-396/11 от 20.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (портландцемент) к Договору поставки №88-1601/11 от 14.07.2011 (ЗСК УС-396/11 от 20.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.

По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (30 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора (предмонтажная ревизия энергетического оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.

По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации на получение ТМЦ (52 номенклатурных наименования) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.

По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №105/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.

По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №109/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.

По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №108/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-889/13 от 11.04.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.

По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора подряда (строительно-монтажные и пусконаладочные работы). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.

По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (труба бесшовная холоднодеформированная нержавеющая). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.

По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "НОРМЕТИМПЕКС", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества (нежилые помещения общей площадью 1 249,4 кв.м). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.

По вопросу 23.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Медиа платформа", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества (нежилые помещения общей площадью 17,13 кв.м). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.

По вопросу 24.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/799-2012 от 10.10.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.

По вопросу 25.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/749-2012 от 14.09.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.

По вопросу 26.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №64 - доп. к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.

По вопросу 27.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №65 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 27.

По вопросу 28.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Управляющая компания "Заполярная столица", в совершении которой имеется заинтересованность (внесение Компанией вклада в имущество ООО «Управляющая компания «Заполярная столица» денежными средствами). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 28.

По вопросу 29.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №028/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 29.

По вопросу 30.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов №ЗТФ-282/13 от 23.07.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 30.

По вопросу 31.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг № ЗТФ-144/13 от 26.04.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 31.

По вопросу 32.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №88-1511/13 от 08.07.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 32.

По вопросу 33.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Интергеопроект", в совершении которой имеется заинтересованность (внесение Компанией дополнительного вклада в уставный капитал ООО "Интергеопроект"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 33.


По вопросу 34.
Решение принято.

По вопросу 35.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа (4 200 000 000 рублей). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 34.
По вопросу 36.
Решили:
1. Одобрить сделку между Компанией и независимым членом Совета директоров Братухиным С.Б., в совершении которой имеется заинтересованность, о выплате ему вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров Общества и возмещении расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях сделки содержатся в проекте Соглашения - Приложение 35.
2. Одобрить сделку между Компанией и независимым членом Совета директоров Герхардом Принслоо, в совершении которой имеется заинтересованность, о выплате ему вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров Общества и возмещении расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях сделки содержатся в проекте Соглашения - Приложение 36.
3. Одобрить сделку между Компанией и независимым членом Совета директоров Чемезовым С.В., в совершении которой имеется заинтересованность, о выплате ему вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров Общества и возмещении расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях сделки содержатся в проекте Соглашения - Приложение 37.
4. Одобрить сделку между Компанией и независимым членом Совета директоров Робертом Эдвардсом, в совершении которой имеется заинтересованность, о выплате ему вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров Общества и возмещении расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях сделки содержатся в проекте Соглашения - Приложение 38.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2013, протокол № ГМК/48-пр-сд.


Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013) А.В. Струбнев


26 сентября 2013 года

Назад