Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения
Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 29.08.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.08.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в дочерних компаниях.
1.1. Кворум по первому вопросу повестки дня: 88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение по первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт – УфиВИТА» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет 0,05% - менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – подписание приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 августа 2013г., протокол № 86.

3. Подпись
Заместитель генерального директора
по юридическим вопросам
ОАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата
«30» августа 2013г.