Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Перейти в анкету организации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали 15 членов совета директоров. Кворум имеется. В голосовании приняли участие 3 из 3 независимых незаинтересованных членов совета директоров. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк-эмитент).

В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Договору поручительства планируемому к заключению с ОАО Банк ЗЕНИТ составляет 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч и 00/100) долларов США, что составляет 0,03% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.07.2013г.

2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора поручительства с ОАО «Банк «ЗЕНИТ».
1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Поручитель) договора поручительства с ОАО «Банк «ЗЕНИТ» (далее – «Банк-эмитент») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в прилагаемом договоре:
Поручитель обязуется перед Банком-эмитентом отвечать солидарно с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (далее - Клиент) за полное исполнение последним его обязательств по Договору об условиях открытия аккредитивов (далее Договор) между Банком-эмитентом и Клиентом на следующих условиях:
­ Банк-эмитент открывает безотзывные непокрытые документарные аккредитивы (далее – Аккредитив/Аккредитивы) в пользу иностранных поставщиков (далее - Бенефициар/Бенефициары), исполняемые Банком-эмитентом (далее также – Исполняющий банк) путем платежа/отсроченного (на срок, указанный в условиях Аккредитива) платежа против предъявления документов, соответствующих условиям Аккредитива, и осуществляет операции по обслуживанию Аккредитивов. При этом аккредитив авизуется банком, указанным в заявлении на аккредитив Клиента (далее – Авизующий банк).
­ Срок действия Договора – по «29» июня 2015 года. Обязательства в рамках Договора в период его действия, подлежат исполнению независимо от истечения срока действия Договора.
­ Общая Сумма Обязательств не может превышать 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч и 00/100) долларов США.
­ Срок действия Договора поручительства: до 29 июня 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 августа 2013 год.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 29 августа 2013 год.
2.5. Номер протокола заседания Совета директоров: № 3 от 29 августа 2013 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «29» августа 2013 г.