Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №6". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская д.10/16
1.4. ОГРН эмитента: 1055230028006
1.5. ИНН эмитента: 5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55091-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.tgc6.ru/index.php?id=disclosure
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6489

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «ТГК-6» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об одобрении договора об осуществлении технологического присоединения, заключаемого между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что предварительная стоимость услуг по технологическому присоединению объектов ОАО «ТГК-6» (Заявитель) к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» (Сетевая организация) по договору о технологическом присоединении, заключаемым между Заявителем и Сетевой организацией, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 95 715 231 (Девяносто пять миллионов семьсот пятнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 99 копеек, в том числе НДС 18% в размере 14 600 629 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 45 копеек.
Окончательная стоимость услуг Сетевой организации, оказываемых Заявителю по договору об осуществлении технологического присоединения, определяется в соответствии с приказом ФСТ России.
2. Одобрить заключение Договора об осуществлении технологического присоединения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

ВОПРОС № 5: Об одобрении договоров между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что общая стоимость Договоров на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, по обучению второй профессии, работников ОАО «ТГК-6», заключаемых между ОАО «ТГК-6» (Заказчик) и ОАО «Волжская ТГК» (Исполнитель), являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не может превышать 3 524 090 (Три миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девяносто) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% в размере 537 570 (Пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
2. Одобрить заключение Договоров на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, по обучению второй профессии, работников ОАО «ТГК-6», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора между ОАО «ТГК-6» и ЗАО «Ивановская ТЭЦ-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что размер приобретаемых ОАО «ТГК-6» прав (требований) и прекращаемых обязательств по договору цессии между ОАО «ТГК-6» (Цессионарий) и ЗАО «Ивановская ТЭЦ-1» (Цедент), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 53 316 140 (Пятьдесят три миллиона триста шестнадцать тысяч сто сорок) рублей 29 копеек.
2. Одобрить заключение договора цессии между ОАО «ТГК-6» и ЗАО «Ивановская ТЭЦ-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительных соглашений к договору между ОАО «ТГК-6» и ООО «ЕРКЦ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1. Определить, что стоимость агентского вознаграждения по договору на информационно-биллинговое обслуживание, заключённого между ОАО «ТГК-6» и ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (далее – ООО «ЕРКЦ») с учетом дополнительного соглашения №4, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 11 078 361 (Одиннадцать миллионов семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят один) рубль 27 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 566 139 (Один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто тридцать девять) рублей 90 копеек.
1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к договору на информационно-биллинговое обслуживание №6600-FA/057/02-014/00957-2012 от 14.08.2012г., заключённого между ОАО «ТГК-6» (Заказчик) и ООО «ЕРКЦ» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.1. Определить, что стоимость агентского вознаграждения по договору на информационно-биллинговое обслуживание, заключённого между ОАО «ТГК-6» и ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (далее – ООО «ЕРКЦ») с учетом дополнительного соглашения №6, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 11 001 903 (Одиннадцать миллионов одна тысяча девятьсот три) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 678 256 (Один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 53 копейки.
2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №6 к договору на информационно-биллинговое обслуживание №6600-FA/057/02-014/00957-2012 от 14.08.2012г., заключённого между ОАО «ТГК-6» (Заказчик) и ООО «ЕРКЦ» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора между ОАО «ТГК-6» и ООО «ЕРКЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что стоимость вознаграждения на 2013 год по договору возмездного оказания услуг, заключенному между ОАО «ТГК-6» (Заказчик) и ООО «ЕРКЦ» (Исполнитель), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 125 902 (Сто двадцать пять тысяч девятьсот два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 205 (Девятнадцать тысяч двести пять) рублей 42 копейки.
В случае пролонгации Договора размер вознаграждения Исполнителя за оказанные услуги не может превышать 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС, за календарный год.
2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «ТГК-6» (Заказчик) и ООО «ЕРКЦ» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам аренды имущества между ОАО «ТГК-6» и ОАО «СТТ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1. Определить, что стоимость договора аренды имущества между ОАО «ТГК-6» (Арендодатель) и ОАО «СТТ» (Арендатор), с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 704 160 (Десять миллионов семьсот четыре тысячи сто шестьдесят) руб. 09 коп., в том числе НДС 18% - 1 632 837 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи восемьсот тридцать семь) руб. 98 коп., за календарный месяц.
1.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества №1650-ТГК/МФ от 29.12.2010г., заключенного между ОАО «ТГК-6» и ОАО «СТТ».
2.1. Определить, что стоимость договора аренды имущества между ОАО «ТГК-6» (Арендодатель) и ОАО «СТТ» (Арендатор), с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 460 607 (Четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18% в размере 70 262 (Семьдесят тысяч двести шестьдесят два) рубля 12 копеек, за календарный месяц.
2.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды №1651-ТГК/МФ от 29.12.2010г., заключенного между ОАО «ТГК-6» и ОАО «СТТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.08.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: протокол №2/196 от 29.08.2013 г.

3. Подпись
Начальник Нижегородского
территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС»,
по доверенности №65 от 11.02.2013 г. _________________В.Н. Палаткин

29 августа 2013 года