Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 11 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1: Об одобрении договора на оказание транспортных услуг № 64 между ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору на оказание транспортных услуг № 64 между ООО «Сибирская генерирующая компания» (Заказчик) и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Исполнитель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Ориентировочная цена по услугам, оказываемым по договору составляет 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 73 220 (Семьдесят три тысячи двести двадцать) руб. 34 коп.
Затраты, возникшие по услугам оказываемым ОАО «РЖД», ОАО «В-Сибпромтранс», ОАО «ТрансКонтейнер», перевыставляются как компенсируемые расходы «Заказчику» на основании счета-фактуры, выставленного «Исполнителем».
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора на оказание транспортных услуг № 64 между ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ООО «Сибирская генерирующая компания» - Заказчик;
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Исполнитель.
Предмет договора:
В соответствии с договором «Исполнитель» обязуется:
- оказывать услуги своим локомотивом по подаче, расстановке прибывших в адрес «Исполнителя» для «Заказчика» вагонов на место выгрузки и уборку вагонов с места выгрузки на железнодорожные выставочные пути парка «Входная», принадлежащие ОАО «Восточно - Сибирского железнодорожного транспорта» (далее ОАО «В-Сибпромтранс»);
- предоставить «Заказчику» право на получение контейнеров, поступающих в адрес «Исполнителя» для «Заказчика» на условиях договора транспортной экспедиции № НКП КРАСН 69013/12-45/12 от 18.04.2012, заключенного между «Исполнителем» и ОАО «ТрансКонтейнер».
«Заказчик» обязуется в установленные договором сроки и в порядке оплачивать «Исполнителю» оказываемые услуги.
Кроме того, «Заказчик» обязуется компенсировать «Исполнителю» в полном объеме затраты, возникшие в связи с доставкой (отгрузкой) грузов в вагонах, контейнерах, прибывших в адрес «Исполнителя» для «Заказчика», по услугам, оказываемым ОАО «РЖД», ОАО «В-Сибпромтранс» и ОАО «ТрансКонтейнер», а также штрафные санкции, возникшие по вине «Заказчика», начисленные «Исполнителю» в соответствии с уставом железнодорожного транспорта РФ, договором транспортной экспедиции.
Цена договора:
Ориентировочная цена по услугам, оказываемым по договору составляет 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 73 220 (Семьдесят три тысячи двести двадцать) руб. 34 коп.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 27.08.2013 № 16/13.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее
на основании доверенности от 01.01.2013 № 3 М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” августа 20 13 г. М.П.