Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

При подведении итогов голосования по вопросам № 4.1 – 4.6 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Е.В. Дода, С.А. Кирова, С.Н. Толстогузова.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2013 г.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

Вопрос № 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения № 2 к Договору субаренды нежилого помещения № 1099/39-11/2 от 26.10.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды нежилого помещения № 1099/39-11/2 от 26.10.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.2. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.3. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения к договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения к договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.4. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 554 от 24.11.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №1 к договору № 554 от 24.11.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.5. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» Договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию электроустановок ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» Договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию электроустановок ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.6. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» договора на оказание услуг технического агента, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Договора на оказание услуг технического агента, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 97 от 26 августа 2013 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(на основании доверенности № 496 от 15.01.2013г.)



С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” августа 20 13 г.