Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.08.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.08.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.09.2012 г. (протокол № 110) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества».
2. Об утверждении актуализированного реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по внедрению Стандарта управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2013 года.
5. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2013 года.
7. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011 – 2016 гг. за 6 месяцев 2013 года.
8. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
9. О рассмотрении отчета о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 – 2014 г.г. за 2 квартал 2013 года.
12. О рассмотрении отчета Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» во 2 квартале 2013 года.
13. Об одобрении условий договора на участие эксперта Ким С.А. в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве привлеченного эксперта.
14. Об одобрении условий договора на участие Викторовой О.А. – директора по внутреннему аудиту и управлению рисками – начальника департамента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве привлеченного эксперта – специалиста.
15. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.2009 г. №701 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «09» августа 2013 г.