Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 августа 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены имущества по крупной сделке (кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. Об одобрении крупной сделки (кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
3. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
4. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
5. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
6. Об одобрении сделки, (договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
7. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

8. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
9. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
10. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
11. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-2, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
12. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-2, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
13. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Елецкой ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
14. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Елецкой ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
15. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Калужской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
16. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Калужской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
17. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
18. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
19. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Алексинской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

20. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Алексинской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
21. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
22. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
23. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Дягилевской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
24. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Дягилевской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
25. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Курской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
26. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Курской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
27. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Алексинской ТЭЦ) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
28. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Алексинской ТЭЦ) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
29. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Воронежской ТЭЦ-1) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
30. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Воронежской ТЭЦ-1) ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
31. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Дягилевской ТЭЦ) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
32. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Дягилевской ТЭЦ) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

33. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Курской ТЭЦ-1) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
34. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Курской ТЭЦ-1) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
35. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования имущества (оборудование ПИП «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация»), между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования имущества (оборудование ПИП «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация»), между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
37. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования имущества (оборудование ПИП «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт»), между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
38. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования имущества (оборудование ПИП «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт»), между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
39. Об одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии (мировое соглашение между ОАО «Квадра» (Взыскатель) и муниципальным унитарным предприятием «Тамбовинвестсервис» (Должник)).
40. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет более 30 млн рублей (Дополнение № 7 к Контракту C-11-007-0977-D от 23 сентября 2011 года по проекту «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт», заключенному между ОАО «Квадра» и Siemens Industrial Turbomachinery AB).
41. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет более 30 млн рублей (Дополнение № 7 к Контракту C-11-007-0977-А от 23 сентября 2011 года по проекту «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация», заключенному между ОАО «Квадра» и Siemens Industrial Turbomachinery AB).
42. О прекращении участия ОАО «Квадра» в ОАО «Технотест-Энерго».
3. Подпись







3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ В.В. Шелков
(подпись)
М.П.

3.2. Дата «09» августа 2013 года.