Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 6. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду недвижимого и движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Липецкая ТСК» (Арендатор)).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого и движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Липецкая ТСК» (Арендатор)).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 6.
Решили:
Определить цену имущества (размер арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду недвижимого и движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Липецкая ТСК» (Арендатор)), состоящую из:
- основной части - в сумме 197 495 672 (Сто девяносто семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%), за 11 (Одиннадцать) календарных месяцев, или в сумме 17 954 152 (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%), за 1 (один) календарный месяц;
- дополнительной части (коммунальные платежи, услуги связи, ИТ-услуги, в том числе сервисное обслуживание средств связи, вычислительной и копировально-множительной техники), которая будет определяться на основании выставленного счета, по документально подтвержденным расходам.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку, связанную с передачей в аренду недвижимого и движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Липецкая ТСК» (Арендатор)), на следующих существенных и иных условиях:
Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Квадра»; Арендатор – ООО «Липецкая ТСК».
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество) согласно перечню.
Срок действия договора: Срок аренды устанавливается с момента подписания акта приема-передачи Имущества на 11 месяцев.
Арендная плата: Сумма ежемесячной арендной платы состоит из основной части в размере 17 954 152 (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 738 768 (Два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 95 копеек, и дополнительной части (коммунальные платежи, услуги связи, ИТ-услуги, в том числе сервисное обслуживание средств связи, вычислительной и копировально-множительной техники), которая будет определяться на основании выставленного счета, по документально подтвержденным расходам.
Иные условия:
Арендатор обязан:
- содержать Имущество в порядке, предусмотренном санитарными и противопожарными правилами;
- своевременно устранять своими силами и за свой счет повреждения в Имуществе, возникшие по вине Арендатора;
- производить реконструкцию, переоборудование, перепланировку, а также иные улучшения Имущества только с письменного согласия Арендодателя;
- поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на содержание Имущества.


2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2013 года.


2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2013 года, № 02/165.

3. Подпись





3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ В.В. Шелков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «07» августа 2013 года