Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 02.08.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №63 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №014/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №9 к Договору на оказание услуг по содержанию и эксплуатации объектов канализационных сетей №НЭ-32-550/05 от 29.12.2005 (№НТЭК-32-239/05 от 29.12.2005).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-710/13 от 21.03.2013 (ЗСК УС-1006/12 от 12.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-702/13 от 21.03.2013 (ЗСК УС-1005/12 от 12.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение специализированных работ по объекту "Норильская обогатительная фабрика (НОФ) АБК х/х "Лебяжье". Реконструкция сетей канализации с установкой ЛОС").
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение монтажных и специализированных работ по объекту "МЗ. СЦ. МГО-2. Фильтрация пульпы установок охлаждения газов ПВ. Установка фильтр-прессов "Boliden").
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №17-03/032 на поставку дизельного топлива).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/805-2011 от 06.09.2011).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. Об Отчете Управления по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации Правового департамента за 2012 год.
Решение принято.
11. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1920/11 от 22.08.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1814/12 от 10.07.2012 (ЗСК НШСТ-410/12 от 26.06.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (9 номенклатурных наименований) к Договору купли-продажи №88-2649/10 от 28.12.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (куртка для защиты от пониженных температур, ботинки утепленные) к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №88-1937/11 от 25.08.2011 (№12-530/11 от 19.07.2011) (щебень фракции 0-40, портландцемент ПЦ400Д0-Н).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №63 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.

По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №014/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.

По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №9 к Договору на оказание услуг по содержанию и эксплуатации объектов канализационных сетей №НЭ-32-550/05 от 29.12.2005 (№НТЭК-32-239/05 от 29.12.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-710/13 от 21.03.2013 (ЗСК УС-1006/12 от 12.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.

По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-702/13 от 21.03.2013 (ЗСК УС-1005/12 от 12.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение специализированных работ по объекту "Норильская обогатительная фабрика (НОФ) АБК х/х "Лебяжье". Реконструкция сетей канализации с установкой ЛОС"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение монтажных и специализированных работ по объекту "МЗ. СЦ. МГО-2. Фильтрация пульпы установок охлаждения газов ПВ. Установка фильтр-прессов "Boliden"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "АМТП", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №17-03/032 на поставку дизельного топлива). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.


По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/805-2011 от 06.09.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

По вопросу 10.
Решение принято.

По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1920/11 от 22.08.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.

По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1814/12 от 10.07.2012 (ЗСК НШСТ-410/12 от 26.06.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.

По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (9 номенклатурных наименований) к Договору купли-продажи №88-2649/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (куртка для защиты от пониженных температур, ботинки утепленные) к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.

По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №88-1937/11 от 25.08.2011 (№12-530/11 от 19.07.2011) (щебень фракции 0-40, портландцемент ПЦ400Д0-Н). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2013, протокол № ГМК/37-пр-сд.


Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013) А.В. Струбнев



05 августа 2013 года