Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие восемь членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда №108/11/04-08-91 от 16.07.2011г., между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении Соглашения об уступке права требования и зачете между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кузбассэнерго» и Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 359/53 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 4: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества № 38/09 от 04.02.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: Об одобрении соглашения о замене стороны по договору электроснабжения № ЭК-18 от 01.06.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кемеровская генерация» и ООО «Энерго-Химическая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кузбассэнерго».
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8: Об одобрении договора подряда на выполнение проектных работ № КФ-Э82/53 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9: Об одобрении договора об уступке права требования (цессии) № 1131-8 между ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 10: Об одобрении договора аренды имущества № КЭ-01ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 2 к договору строительного подряда № 108/11/04-08-91 от 16.07.2011г., между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых работ по договору строительного подряда № 108/11/04-08-91 от 16.07.2011г., между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» дополнительным соглашением № 2 не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 2 к договору строительного подряда № 108/11/04-08-91 от 16.07.2011г., между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» не определять.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда № 108/11/04-08-91 от 16.07.2011г., между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибЭР».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Сроки выполнения работ:
Начало: 27 августа 2011 года;
Окончание: 29 декабря 2013 года.
Сроки завершения отдельных этапов(промежуточные сроки) определены Сетевым графиком реконструкции котла ст. №14Б с переводом на твердое шлакоудаление и увеличением паропроизводительности (Приложение №30); Календарным графиком производства работ по реконструкции котла ст. № 14 Б с переводом на твердое шлакоудаление и увеличением паропроизводительности на Томь-Усинской ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго» (Приложение № 32); Календарным графиком производства работ по реконструкции котла ст.№ 14 Б с переводом на твердое шлакоудаление и увеличением паропроизводительности на Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (Приложение № 33), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Перечень приложений к Договору дополнить приложением №33 – Календарный график производства работ по реконструкции котла ст. № 14 Б с переводом на твердое шлакоудаление и увеличением паропроизводительности на Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго».
3. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим дополнительным соглашением, регламентируются Договором.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями сторон.

По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по соглашению об уступке права требования и зачете между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кузбассэнерго» и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области, следующим образом: 3 491 304 руб. 39 коп.. (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча триста четыре рубля 39 копеек) (без НДС).
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение соглашения об уступке права требования и зачете между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Кузбассэнерго» и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области на следующих условиях:
Стороны соглашения:
ОАО «Кузбассэнерго»;
ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»;
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.
Предмет соглашения:
1.ОАО «Кузбассэнерго» перечислило в адрес Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области 3 491 304 руб. 39коп. платежными поручениями:
- № 15542 от 11.05.2012 г. согласно договору аренды № 13-0649 от 01.07.2003 г. на сумму 2 817 781 руб. 94коп
- № 15543 от 11.05.2012 г. согласно договору аренды № 13-0650 от 01.07.2003 г. на сумму 616 940 руб. 57 коп.
- № 15544 от 11.05.2012 г. согласно договору аренды № 13-0651 от 01.07.2003 г. на сумму 56 581 руб. 88коп
2.ОАО «Кузбассэнерго» уступает ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» право требования возврата неосновательного обогащения на сумму 3 491 304 руб. 39коп с Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.
3.ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области производят зачет требования возврата неосновательного обогащения на сумму 3 491 304 руб. 39коп. в счет уплаты текущих арендных платежей по договорам аренды земли: №13-0649 от 01.07.2003г ,№13-0650 от 01.07.2003г., №13-0651 от 01.07.2003г.
4. ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» перечисляет сумму 3 491 304 руб. 39коп на расчетный счет ОАО «Кузбассэнерго» в оплату уступленного права требования.

По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) договора аренды недвижимого имущества № 359/53 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) с учетом дополнительного соглашения № 1 следующим образом: арендная плата в размере 16 265 (шестнадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 2 481 (две тысячи четыреста восемьдесят один) рубль 10 копеек, в месяц.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 359/53 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изменить пункт 1.1. договора № 359/53 (далее - договор), изложив его в следующей редакции: «По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование недвижимое имущество: часть первого этажа 2-3-этажного здания площадью 498,36 кв. м., принадлежащего Арендодателю на праве собственности согласно Свидетельству о государственной регистрации права собственности 42 АВ № 801227 от 10.07.2008 г. общей площадью 5719,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41, под литерой А (далее по тексту – Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Имущество Арендодателю в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Сдаваемые в аренду помещения указаны на плане здания (Приложение №1)».
2. Изменить пункт 3.1. договора, изложив его в следующей редакции: Арендная плата составляет: 16 265 (шестнадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 2 481 (две тысячи четыреста восемьдесят один) рубль 10 копеек, в месяц. Оплата арендной платы осуществляется Арендатором не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя на основании выставленного Арендодателем счета-фактуры.
3. В соответствии с 2.4.2 Арендатор обязан передать в срок до 05.04.2013 г. Арендодателю нежилые помещения площадью 301,64 кв.м. в том состоянии, в котором он их получил с учетом нормального износа по акту приема-передачи с отражением в нем фактического состояния Имущества на дату возврата.
Дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора № 359/53 от 03.04.2013 г., составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свои условия на отношения сторон, возникшие с 01.04.2013г.

По вопросу № 4 принято решение:
4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по соглашению о расторжении договора аренды движимого имущества № 38/09 от 04.02.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» (Арендатор) следующим образом:
в связи с тем, что цена по договору аренды движимого имущества № 38/09 от 04.02.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» соглашением о расторжении договора аренды движимого имущества № 38/09 от 04.02.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» не изменяется, цену по соглашению о расторжении договора аренды движимого имущества № 38/09 от 04.02.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» не определять.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества № 38/09 от 04.02.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны соглашения:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ЗАО «АТП «Кузбассэнерго».
Предмет соглашения:
1. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ расторгнуть Договор по взаимному соглашению сторон с 01 мая 2013 года.
Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, подписано в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
По вопросу № 5 принято решение:
5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору электроснабжения № ЭК-18 от 01.06.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Абонент), ОАО «Кемеровская генерация» (Новый Абонент) и ООО «Энерго-Химическая компания» (ЭСО) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) отчуждаемых услуг по договору электроснабжения № ЭК-18 от 01.06.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кемеровская генерация» и ООО «Энерго-Химическая компания» соглашением не изменяется, цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору электроснабжения № ЭК-18 от 01.06.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кемеровская генерация» и ООО «Энерго-Химическая компания» не определять.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение соглашения о замене стороны по договору электроснабжения № ЭК-18 от 01.06.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кемеровская генерация» и ООО «Энерго-Химическая компания» на следующих условиях:
Стороны соглашения:
Абонент – ОАО «Кузбассэнерго»;
Новый Абонент - ОАО «Кемеровская генерация»;
ЭСО – ООО «Энерго-Химическая компания».
Предмет соглашения:
1. Абонент передает, а Новый абонент принимает на себя права и обязанности по договору от 01.06.09г. №ЭК-18 (далее – Договор), заключенному между «ЭСО» и Абонентом.
С 00 часов 00 минут 01.01.2013 г. права и обязанности Абонента по Договору переходят к Новому абоненту в полном объеме.
Все обязанности Абонента по Договору, возникшие в период с даты его заключения по 31.12.2012 г., а также те права и обязанности, которые возникнут после 31.12.2012 г., но связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Договора Абонентом в период с момента заключения Договора и по 31.12.2012 г., подлежат исполнению Абонентом перед «ЭСО».
Обязанности «ЭСО» по Договору, возникшие перед Абонентом после 01.01.2013 г., а также обязанности «ЭСО», неисполненные перед Абонентом до 31.12.2012 г. (включительно), исполняются «ЭСО» в пользу Абонента. При этом право требования от «ЭСО» исполнения обязательств по Договору и применения штрафных санкций за их неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принадлежит Абоненту.
Обязательства сторон по Договору и настоящему соглашению, продолжают действовать в полном объеме до момента их надлежащего исполнения Сторонами, в том числе после истечения срока действия Договора и соглашения.
2. Абонент обязан передать Новому Абоненту по акту следующие документы: подлинный экземпляр договора электроснабжения № ЭК-18 от 01.06.2009 г.
Абонент обязан сообщить Новому Абоненту все иные сведения, имеющие значение для осуществления Новым Абонентом переданных ему прав и обязанностей.
3. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуются договором и действующим законодательством РФ.
Иные существенные условия: условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2013г.
По вопросу № 6 принято решение:
6.1. В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить условия договора с регистратором Общества, а именно – заключение Дополнительного соглашения № 4 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 101230/КЭЭ от 30.12.2010г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Эмитент) и ЗАО «Компьютершер Регистратор» (Регистратор) на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Эмитент – ОАО «Кузбассэнерго»;
Регистратор – ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изложить пункт 3 Дополнительного соглашения № 1 от 30.12.2010 года к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 101230/КЭЭ от 30.12.2010 г. в следующей редакции:
«3. В счет абонентской платы, размер которой составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек в месяц. НДС не облагается в соответствии с пп.12.2) п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. Регистратор оказывает Эмитенту следующие услуги (текущие услуги):... (далее по тексту)».
2. Остальные пункты Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 101230/КЭЭ от 30.12.2010 г. остаются без изменений.
Иные существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента заключения, условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 июня 2013 года.
По вопросу № 7 принято решение:
7.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Кузбассэнерго» - ЗАО «БДО» - за проведение аудиторской проверки отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РПБУ, в размере 1 101 506 рублей (один миллион сто одна тысяча пятьсот шесть рублей).
По вопросу № 8 принято решение:
8.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по договору подряда на выполнение проектных работ № КФ-Э82/53 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибИАЦ» (Подрядчик) следующим образом: в размере 936 970 (девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят) руб. 65 коп., в том числе НДС 18 % - 142 927 (сто сорок две тысячи девятьсот двадцать семь) руб., 73 коп.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора подряда на выполнение проектных работ № КФ-Э82/53 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибИАЦ».
Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию на ремонт коридоров 1-4 этажей здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 28; на ремонт банкетного зала, холла столовой и на создание архитектурно-цветового решения с ночной и праздничной подсветкой фасада здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих выполнению работ и составляет: 936 970 (девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят) руб. 65 коп., в том числе НДС 18% - 142 927 (сто сорок две тысячи девятьсот двадцать семь) руб., 73 коп.
Сроки выполнения работ:
начало: 15 июля 2013 г.;
окончание: 30 декабря 2013г.
Иные существенные условия: условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 15 июля 2013 г.
По вопросу № 9 принято решение:
9.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по договору об уступке права требования (цессии) № 1131-8 между ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (Цессионарий) и ОАО «Кузбассэнерго» (Цедент), следующим образом: 2 582 118,36 (два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи сто восемнадцать рублей 36 копеек).
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора об уступке права требования (цессии) № 1131-8 между ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» и ОАО «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора:
Цедент - ОАО «Кузбассэнерго»;
Цессионарий - ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»;
Предмет договора:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) по договору на отпуск и пользование тепловой энергией в горячей воде N 1131т от 01 января 2001 г., заключенному между Цедентом и Муниципальным предприятием г.Кемерово «Тепловые сети г. Кемерово».
Цена договора:
Сумма уступаемого в соответствии с п. 1.1 Договора требования за период с декабря 2011г. по декабрь 2012г. составляет 2 582 118,36 (два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи сто восемнадцать рублей 36 копеек), в том числе:
- за декабрь 2011г. по счету-фактуре № 11-122011-1131 от 31.12.2011г. на сумму 11 560,16 рублей, в том числе НДС 1 763,41 рублей с учетом частичной оплаты (общая сумма по счету-фактуре № 11-122011-1131 от 31.12.2011г. составляет 314 675,58 рублей, в том числе НДС 48 001,36 рублей);
- за январь 2012г. по счету-фактуре № 11-12012-1131 от 31.01.2012г. на сумму 433 761,37 рублей, в том числе НДС 66 166,99 рублей;
- за февраль 2012г. по счету-фактуре № 11-22012-1131 от 29.02.2012г. на сумму 480 378,91 рублей, в том числе НДС 73 278,14 рублей;
- за март 2012г. по счету-фактуре № 11-32012-1131 от 31.03.2012г. на сумму 292 092,40 рублей, в том числе НДС 44 556,47 рублей;
- за апрель 2012г. по счету-фактуре № 11-042012-1131 от 30.04.2012г. на сумму 195 645,73 рублей, в том числе НДС 29 844,27 рублей;
- за май 2012г. по счету-фактуре № 11-052012-1131 от 31.05.2012г. на сумму 82 097,96 рублей, в том числе НДС 12 523,42 рублей;
- за июнь 2012г. по счету-фактуре № 11-062012-1131 от 30.06.2012г. на сумму 5 951,21 рублей, в том числе НДС 907,81 рублей;
- за июль 2012г. по счету-фактуре № 11-072012-1131 от 31.07.2012г. на сумму 11 933,79 рублей, в том числе НДС 1 820,41 рублей;
- за август 2012г. по счету-фактуре № 11-082012-1131 от 31.08.2012г. на сумму 6 478,16 рублей, в том числе НДС 988,20 рублей;
- за сентябрь 2012г. по счету-фактуре № 11-092012-1131 от 30.09.2012г. на сумму 47 100,79 рублей, в том числе НДС 7 184,86 рублей;
- за октябрь 2012г. по счету-фактуре № 11-102012-1131 от 31.10.2012г. на сумму 220 286,70 рублей, в том числе НДС 33 603,06 рублей;
- за ноябрь 2012г. по счету-фактуре № 11-112012-1131 от 30.11.2012г. на сумму 303 006,32 рублей, в том числе НДС 46 221,30 рублей;
- за декабрь 2012г. по счету-фактуре № 11-122012-1131 от 31.12.2012г. на сумму 491 824,86 рублей, в том числе НДС 75 024,13 рублей.
По вопросу № 10 принято решение:
10.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды имущества № КЭ-01ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Арендодатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Размер арендной платы за 1 (один) календарный месяц составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 152 (сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды имущества № КЭ-01ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»;
Арендатор – «Кузбассэнерго».
Предмет договора:
По договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Имущество Арендодателю.
Перечень имущества, передаваемого в аренду по договору, указан в приложении № 1 к Протоколу.
Цена договора:
Размер арендной платы за 1 (один) календарный месяц составляет: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 (Сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Срок аренды: с момента передачи имущества по 31.12.2013.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств по договору обеими сторонами. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с момента передачи имущества. В случае, если ни одна из сторон за 14 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
10.3. Поручить лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кузбассэнерго», или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения договора № КЭ-01ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» в соответствии с настоящим решением, включая окончательное согласование, изменение и совершение этой сделки и иных документов, с ними связанных, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих их условия, в т.ч. сроков, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в настоящем решении.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 августа 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 02 августа 2013 г., № 17/13.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 05 августа 2013 г.