Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 августа 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок с ЗАО «Иркутскэнергоремонт», в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок с ЗАО «Братскэнергоремонт», в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок с ЗАО «СЭР», в совершении которых имеется заинтересованность».
4. Об одобрении сделок с ЗАО «ГЭС-ремонт», в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки с ЗАО «ИРМЕТ», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок с ООО «ПО «Иркутскэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок – договоров оказания услуг, выполнения работ и дополнительных соглашений к договорам оказания услуг с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору аренды с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору аренды с ЗАО «Иркутскэнергоремонт», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ЗАО «СЭР», в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении цены и одобрении сделки с ОАО «ВБРР», в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении цены и одобрении сделки с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделки с ООО «Компания «Востсибуголь», в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделки с ООО «ИркутскЭнергоПроект», в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” августа 20 13 г. М.П.