Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

02.08.2013

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 31.07.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.08.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых в совокупности составляет 0,04% (менее 2 процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии, а также заключение договора депозитного вклада на условиях, указанных в договоре.
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Министерство здравоохранения Российской Федерации, Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых в совокупности составляет 0,17% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – подписание приложений к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложениях к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА».

3.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
3.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Принципал), в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - подписание дополнительного соглашения к агентскому договору, в соответствии с которым Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала (а в необходимых случаях, от имени и за счет Принципала) осуществлять деятельность по фармаконадзору на условиях, указанных в дополнительном соглашении к агентскому договору. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

4.1. Кворум по вопросу повестки дня: 80% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
4.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-80% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Принципал), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - подписание дополнительного соглашения к агентскому договору, в соответствии с которым Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала (а в необходимых случаях, от имени и за счет Принципала) осуществлять деятельность по фармаконадзору на условиях, указанных в дополнительном соглашении к агентскому договору. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

5.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
5.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
5.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Принципал), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - подписание дополнительного соглашения к агентскому договору, в соответствии с которым Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала (а в необходимых случаях, от имени и за счет Принципала) осуществлять деятельность по фармаконадзору на условиях, указанных в дополнительном соглашении к агентскому договору. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

6.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
6.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
6.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Клиент), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет 0,0006% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение агентского договора и подписания приложения к агентскому договору, в соответствии с которым Агент берет на себя обязательства на территории Российской Федерации совершать по поручению и в интересах Клиента, от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента, юридические и иные действия, направленные на организацию совещаний работников Клиента. Срок действия договора с момента подписания по 31.12.2013г. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 2 августа 2013г., протокол № 72.

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата
«02» августа 2013г.