Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 9 из 13 членов совета директоров эмитента. В заседании не принимали участия 4 члена совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6. По вопросу № 6 заседания совета директоров:
2.1.2.6.1. По пункту 1 вопроса № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6.2. По пункту 2 вопроса № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6.3. По пункту 3 вопроса № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6.4. По пункту 4 вопроса № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6.5. По пункту 5 вопроса № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6.6. По пункту 6 вопроса № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.7. По вопросу № 7 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.8. По вопросу №8 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.9. По вопросу № 9 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О выполнении поручений Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883 за апрель 2013 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 №7/11).

По вопросу № 2. Об утверждении Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3. Об утверждении Методики формирования карт рисков ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 28.12.2011 (протокол от 29.12.2011 № 20/11), дополнив его положениями согласно приложению 1 к протоколу.
2. Изложить Приложение № 6 к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества от 28.12.2011 (протокол от 29.12.2011 № 20/11), в редакции согласно приложению 2 к протоколу.

По вопросу № 5. Об утверждении Методики ведения управленческого учета объектов имущества и объектов участия ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ООО «Интегратор ИТ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Мосэнергосбыт»:
6.1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «Интегратор ИТ» по итогам 2012 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «Интегратор ИТ» по итогам 2012 финансового года согласно приложению 3 к протоколу.
6.2. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2012 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 17 379
Налог на прибыль и иные аналогичный обязательные платежи, тыс. руб. 4 259
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. 13 120
В том числе: Резервный фонд, тыс. руб.
Распределение прибыли между участниками, тыс. руб. -
Погашение убытков прошлых лет, тыс. руб. -

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли), тыс. руб. 13 120

6.3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ООО «Интегратор ИТ» в составе:
1. Алтухов Дмитрий Юрьевич – Директор по ИТ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
2. Брыльков Владислав Викторович - Исполнительный вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»;
3. Климов Дмитрий Александрович - директор по информационным технологиям ОАО «Мосэнергосбыт»;
4. Лапушкин Иван Иванович – генеральный директор ООО «Интегратор ИТ»;
5. Полевой Сергей Алексеевич – руководитель Центра развития и внедрения энергосбытовых технологий ОАО «Мосэнергосбыт».
6.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Андреева Оксана Леонидовна – Руководитель Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2. Смирнов Вячеслав Николаевич - Руководитель Департамента аудита розничной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3. Кузнецов Иван Юрьевич – Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт».
6.5. Об утверждении внутренних документов Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Интегратор ИТ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» (протокол от 21.06.2012 №11/12) согласно приложению 4 к протоколу.
2.1. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ООО «Интегратор ИТ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» (протокол от 06.05.2010 №9).
2.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ООО «Интегратор ИТ» согласно приложению 5 к протоколу.
3.1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ООО «Интегратор ИТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» (протокол от 06.05.2010 №9).
3.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ООО «Интегратор ИТ» вознаграждений и компенсаций согласно приложению 6 к протоколу.
6.6. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ООО «Интегратор ИТ» на 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (ОГРН 1076672044712) со стоимостью услуг по проведению аудита за 2013 год, не превышающей 140 000 (сто сорок тысяч) рублей с учетом НДС.

По вопросу № 7. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года согласно приложению 7 к протоколу.
2. Премировать управляющего директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года в соответствии с расчетом согласно приложению 8 к протоколу.
3. Снизить размер квартальной премии руководителей за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением 9 к протоколу.

По вопросу № 8. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 2012 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 2012 год согласно приложению 10 к протоколу.
2. Премировать управляющего директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 2012 год в соответствии с расчетом согласно приложению 11 к протоколу.

По вопросу № 9. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении скорректированной годовой инвестиционной программы Общества на 2013 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить скорректированную годовую инвестиционную программу Общества на 2013 год.
2. Считать реализацию скорректированной годовой инвестиционной программы Общества на 2013 год приоритетным направлением деятельности Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 августа 2013 года № 20/13.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)

3.2. Дата «02» августа 2013 г. М. П.