Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.07.2013

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4 ОГРН эмитента 1027402694186
1.5 ИНН эмитента 7449006730
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelpipe.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров. В соответствии с положениями пункта 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признается правомочным.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по вопросу «Об образовании Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества»:

1.1 «В соответствии с пунктом 31.2.21 Устава Общества, а также на основании Предложения Генерального директора (Председателя Правления) Общества определить количественный состав Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества в количестве 5 (Пяти) человек»:

«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

1.2 «В соответствии с пунктом 31.2.22 Устава Общества, а также на основании Предложения Генерального директора (Председателя Правления) Общества образовать Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление Общества, утвердив следующий персональный состав его членов:
1. Ждань Ярослав Васильевич – Председатель Правления;
2. Дронов Алексей Иванович;
3. Коваленков Борис Геннадьевич;
4. Тазетдинов Валентин Иреклеевич;
5. Чайков Андрей Владимирович»:

«За» – 6 голосов (Ждань Я.В., Комаров А.И., Лукин В.Г., Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Федоров А.А.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 1 голос (Христенко В.В.)
Решение принято.

1.4 «В соответствии с пунктом 31.2.25 Устава Общества дать согласие на совмещение членами Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества должностей в органах управления (Совет директоров, Единоличный исполнительный орган, Коллегиальный исполнительный орган) других обществ, входящих в группу лиц ОАО «ЧТПЗ»»:

«За» – 6 голосов (Ждань Я.В., Комаров А.И., Лукин В.Г., Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Федоров А.А.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 1 голос (Христенко В.В.)
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1 В соответствии с пунктом 31.2.21 Устава Общества, а также на основании Предложения Генерального директора (Председателя Правления) Общества определить количественный состав Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

1.2 В соответствии с пунктом 31.2.22 Устава Общества, а также на основании Предложения Генерального директора (Председателя Правления) Общества образовать Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление Общества, утвердив следующий персональный состав его членов:
1.Ждань Ярослав Васильевич – Председатель Правления;
2. Дронов Алексей Иванович;
3. Коваленков Борис Геннадьевич;
4. Тазетдинов Валентин Иреклеевич;
5. Чайков Андрей Владимирович.

1.4 В соответствии с пунктом 31.2.25 Устава Общества дать согласие на совмещение членами Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества должностей в органах управления (Совет директоров, Единоличный исполнительный орган, Коллегиальный исполнительный орган) других обществ, входящих в группу лиц ОАО «ЧТПЗ».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2013.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2013, протокол № б/н.

3. Подпись
3.1 Руководитель департамента по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2 Дата “29” июля 2013 г. М.П.