Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения
1. Дата заседания Совета директоров ОАО «Фармстандарт» (в форме заочного голосования) эмитента: 26.07.2013 г.
2. Повестка заседания Совета директоров:
1.Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в дочерних компаниях.
2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. По второму вопросу повестки дня:
1.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 88,89 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-88,89 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт – УфаВита» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет 0,009 % (менее 2 процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – подписание приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложениях к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВита».
2.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых в совокупности составляет 0,02% (менее 2 процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии.
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской области», ОГБУЗ «Смоленский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», Комитет по здравоохранению Ленинградской области.
4. Дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2013г.
4.1 Дата составления и номер протокола заседания Cовета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 68 от 29.07.2013 г.

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» _____________ И.К. Крылов

Дата
«29» июля 2013 г.