Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Стефана Звегинцева.

2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Карло Тамбури.

2.2.3.
Одобрить заключение договора генерального подряда между ОАО "Энел ОГК-5" и Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A. для реализации проекта "Экологическая модернизация Блока 7 мощностью 500 МВт на Рефтинской ГРЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Заказчик - ОАО "Энел ОГК-5"
Подрядчик - Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.
Предмет Договора Подрядчик обязуется оказать услуги по управлению проектированием, закупками и строительством в области вывоза и утилизации асбестосодержащей изоляции и демонтажа существующего электрофильтра, дымоходов и вытяжных вентиляторов, строительства нового тканевого фильтра (в том числе взаимодействия с системой СЗШУ), новых газовых трактов, новых дутьевых вентиляторов и полного восстановления и модернизации воздухоподогревателей на входе нового тканевого фильтра, а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги Подрядчику.
Цена договора Цена договора не должна превышать 12 970 000 евро без учета НДС.
Срок оказания услуг с 1 января 2013 г. по 28 февраля 2015 г.
Срок действия Договора Договор вступает в силу после его подписания и действует по 28 февраля 2015 г. или до полного исполнения обязательств Сторонами в зависимости от того, что произойдет раньше. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2013 г.

2.2.4.
Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (биржевых СДМ (б) и\или внебиржевых СДМ (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»;
Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями данных Договоров, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а также Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики.
Суммарный объем продажи мощности
по договорам СДМ(б) и\или СДМ (в)
Во 2-м полугодии 2013 года не превысит 660 МВт.
Цена договоров Цена мощности будет не ниже тарифа на мощность по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, и будет определяться в результате биржевых торгов для биржевых договоров и, по согласованию сторон, для внебиржевых договоров.

При этом цена мощности за 1 МВт, с учетом коэффициента сезонности для месяца продажи, не превысит 158 415 руб./МВт (без учета НДС).

Общая стоимость Договоров не превысит
104 553 900 рублей (без учета НДС).

2.2.5.
Одобрить заключение договора поставки между ОАО "Энел ОГК-5" и Enel Distribuzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ОАО "Энел ОГК-5" - Покупатель
Enel Distribuzione S.p.A - Поставщик
Предмет Договора Поставщик обязуется поставить Покупателю 2 зарядные станции для электрических транспортных средств, а Покупатель обязуется оплатить 2 зарядные станции электрических транспортных средств по цене, предусмотренной настоящим Договором.
Объем поставки 2 зарядные станции для электрических транспортных средств
Период поставки До 31.12.2013 г.
Цена договора Не должна превышать 15000 евро без учета НДС.
Срок действия Договора С даты подписания до момента выполнения Сторонами всех договорных обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июля 2013 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июля 2013 года, Протокол № 07/13

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июля 20 13 г. М.П.