Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 июля 2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об определении размера сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее Банк), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» обязательств перед Банком в полном объеме в соответствии с соглашением о выдаче банковской гарантии.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение дочерней компанией ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» обязательств перед Банком в полном объеме в соответствии с соглашением о выдаче банковской гарантии.
3) О наделении полномочиями лиц, имеющих право подписи в договоре поручительства с Банком от имени Общества,
4) О раскрытии информации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись

Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата «26» июля 2013г.