Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

24.07.2013

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» - решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»
принято решение:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание) – 11 октября 2013 года в 13:00 часов (по времени места проведения Собрания).
1.2. Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
1.3. Утвердить место проведения Собрания – г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
1.4. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – с 12:00 часов (по времени места проведения Собрания) 11 октября 2013 года.
1.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить по состоянию на 23 июля 2013 года.
1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
6. Об избрании Генерального директора Общества.

1.7. Утвердить дату окончания срока выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров и кандидата на должность Генерального директора Общества 11 сентября 2013 года.
1.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания.
1.9. Письменные сообщения о проведении Собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право участвовать в Собрании, в срок не позднее 1 августа 2013 года (включительно).
1.10. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 22 июля 2013 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2013г., Протокол № 209.


3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности
Генерального директора
ОАО «СН-МНГ» _________________________ В.А. Проскурин
(подпись)

3.2. Дата «24» июля 2013г. М.П.