Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24.07.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.08.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении во 2 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 14.06.2013 годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года».
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.
8. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.
9. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха работников филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», членов их семей и пенсионеров филиала в 2013 году, заключаемого между ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
11. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.


3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «24» июля 2013 г.