Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.

Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК».
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за отчетный период и о прогнозе до конца 2013 года».
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию о реализации производственной программы ОАО «ММК» в I полугодии 2013 года.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию о реализации основных направлений сбытовой политики ОАО «ММК» в I полугодии 2013 года.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «ММК»:
1 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
2 РУГА Владимир Эдуардович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
3 УСАНОВ Дмитрий Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
4 АНДРИАНОВ Александр Николаевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
5 БАХМЕТЬЕВ Виталий Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8 ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9 КИЙКОВ Олег Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
10 КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11 ЛАСЬКОВ Сергей Алексеевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
12 РЕДИН Евгений Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
13 УШАКОВ Александр Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
14 ЦЕПКИН Олег Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
15 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
утвердить «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
принять решение об участии в Закрытом акционерном обществе «Металлосервис», г. Магнитогорск.
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
прекратить участие ОАО «ММК» в Открытом акционерном обществе «Владивостокский морской торговый порт», г. Владивосток.
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
принять участие ОАО «ММК» в Некоммерческом партнерстве «Сообщество потребителей энергии».
По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
передать с 01.11.2013 функции по техническому обслуживанию оборудования участков нейтрализации стоков, оборотного цикла водоснабжения цеха покрытий ОАО «ММК» в ЗАО «Металлургремонт-1», осуществляющее техническое обслуживание оборудования по функциональной принадлежности.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
19.07.2013
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
23.07.2013, № 3
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июля 2013 г. М.П.